证券代码：603089      证券简称：正裕工业            公告编号：2024-034

债券代码：113561      债券简称：正裕转债



                    浙江正裕工业股份有限公司

                第五届董事会第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
于2024年8月5日下午以现场结合通讯方式召开。因相关事项紧急，会议通知于
2024年8月5日以电话等形式发出。召集人董事长于本次董事会会议上就紧急通知
的原因作出了说明。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
    会议由董事长郑念辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《浙江正裕工
业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格的议案》；
    2024年7月16日至2024年8月5日期间，公司股票已有15个交易日的收盘价低
于当期转股价格的85%（即8.40元/股），已经触发“正裕转债”转股价格向下修
正条件。为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司
董事会提议向下修正“正裕转债”的转股价格。修正后的转股价格应不低于该次
股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易
均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净
资产值和股票面值。如股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前“正裕转债”
的转股价格（9.88元/股），则本次“正裕转债”价格无需调整。
    为确保本次向下修正“正裕转债”转股价格事宜的顺利进行，公司董事会提
请股东大会授权董事会根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关
条款办理本次向下修正“正裕转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本
次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权
有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
正裕工业股份有限公司关于董事会提议向下修正“正裕转债”转股价格的公告》
(公告编号：2024-035)。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议。

    （二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江正裕工业股份有限公司关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2024-036）。
    表决结果：同意：7票 ；反对：0票；弃权：0 票。


    特此公告。
                                        浙江正裕工业股份有限公司董事会
                                                    2024 年 8 月 6 日