证券代码：603089           证券简称：正裕工业       公告编号：2024-040

债券代码：113561           债券简称：正裕转债



                       浙江正裕工业股份有限公司

                 第五届监事会第七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议
通知和文件于2024年8月9日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2024
年8月22日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监
事3人。会议由监事会主席杨华珍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次
会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定。


    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》
    监事会认真审核了《公司2024年半年度报告及其摘要》，认为：
    公司半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公
司内部管理制度的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2024年半年度的经营管理状况和财务
情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规
定的行为。
    全体监事保证2024年半年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
正裕工业股份有限公司2024年半年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2024
年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。
    （二）审议通过《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的
议案》
    监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减
值准备符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2024
年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。该项议案的决策程序符合相
关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江正裕工业股份有限公司关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失
的公告》（公告编号：2024-041）。
    表决结果：同意：3票 ；反对：0票；弃权：0 票。




    特此公告。




                                     浙江正裕工业股份有限公司监事会
                                                2024 年 8 月 23 日