证券代码：603089                证券简称：正裕工业                 公告编号：2024-050

债券代码：113561                债券简称：正裕转债


                              浙江正裕工业股份有限公司

  关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 23 日召开第五届董
事会第六次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序
向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。2024 年 12 月 27 日公司召开了第五届董事
会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程
序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对
象发行股票的预案进行了修订。
    根据公司 2023 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审
议。预案主要修订情况如下：
预案章节           涉及内容                       修订情况
                                                  1、更新了本次以简易程序向特定对象发行股票
特别提示           -                              相关事项的审议情况；
                                                  2、更新了本次发行的具体发行情况；
                   三、发行对象及其与公司的关系
                                                  1、更新了发行对象与公司的关联关系情况、本
                   四、本次发行方案概要
                                                  次发行不构成关联交易情况；
                  五、本次发行是否构成关联交易
第一节 本次发行概                              2、更新了本次发行的具体发行情况；
况                六、本次发行是否导致公司控制
                                               3、更新了本次发行对公司股东结构的影响；
                  权发生变化
                                               4、更新了本次发行已经取得和尚需取得的审批
                  八、本次发行取得批准的情况及
                                               程序；
                  尚需履行的批准程序




                                            1
                  一、合同主体和签订时间
第二节 附生效条件
                  二、认购价格、认购数量、支付
的股份认购协议摘                               增加了本章的内容
                  方式
要
                  三、协议的生效条件
第三节 董事会关于
本 次 募 集 资 金 使 用 一、本次募集资金的使用计划   更新了本次发行的募集资金情况
的可行性分析
                        一、本次发行后公司业务及资产
第四节 董事会关于 整合计划、公司章程、股东结构、
                                                     1、更新了本次发行对公司股东结构的影响；
本 次 发 行 对 公 司 影 高管人员结构以及业务收入结
                        构的变动情况                 2、更新 2024 年前三季度财务数据、股东结构；
响的讨论与分析
                     六、本次发行相关的风险说明

第六节 与本次发行                              1、更新了本次发行股份数量及募集资金总额；
                  二、本次发行摊薄即期回报的有
相关的董事会声明                               2、根据实际发行股份数量测算本次发行对主要
                  关事项
及承诺事项                                     财务指标的影响。

     《浙江正裕工业股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订
稿）》等相关文件已于 2024 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露，敬请投资者查阅。
     以简易程序向特定对象发行股票的预案的披露事项不代表审批、注册部门对于本次发
行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票相关事项的生效和完
成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风
险。




     特此公告。


                                                        浙江正裕工业股份有限公司董事会
                                                                    2024 年 12 月 28 日




                                                2