证券代码：603095          证券简称：越剑智能          公告编号：2024-043




           浙江越剑智能装备股份股份有限公司
            第三届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次

会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2024

年 10 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出

席董事七名，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长孙剑华先生主持。本

次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2024 年第三季度报告》

    本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，具

体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024

年第三季度报告》。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

    （二）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通

过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-045）。

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表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对，3 票回避，表决通过。




特此公告。



                                   浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

                                                    2024 年 10 月 26 日




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