证券代码：603096                证券简称：新经典       公告编号：2024-002


                      新经典文化股份有限公司
               第四届董事会第六次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况
       新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于
2024 年 2 月 18 日以当面送达及通讯的方式召集本次会议并将相关材料提交与会
人员。因情况特殊，根据《新经典文化股份有限公司章程》《董事会议事规则》
的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议于
2024 年 2 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事
7 名，实到 7 名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事和高级管理人员列席
会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。


       二、董事会会议审议情况

   （一）审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

   基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投
资者利益，结合公司经营情况和财务状况，拟以集中竞价交易的方式回购公司股
份。
   1．回购种类：公司 A 股。
   2．回购用途：用于维护公司价值及股东权益。
   3．回购规模：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币
10,000 万元（含）。
   4．回购价格：本次回购的价格不超过 25 元/股（含），该价格不高于董事会
通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
   5．资金来源：公司自有资金。


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   6．回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。回购
实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上，公司将在股
票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
   7．相关股东是否存在减持计划：经问询，公司控股股东、实际控制人及其
一致行动人、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东未来 3 个月、未来
6 个月均不存在减持计划。若未来拟实施股票减持计划，公司将按相关规定及时
履行信息披露义务。
   8．本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响
公司的上市地位。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告暨回购报告书》（编号：2024-003）。

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   根据《公司章程》规定，本议案需经三分之二以上董事出席的董事会会议决
议通过，无需股东大会审议。



    特此公告。


                                          新经典文化股份有限公司董事会
                                                       2024 年 2 月 20 日




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