新经典文化股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

          会议资料




    （股票代码：603096）



    会议时间：2024 年 9 月 3 日
                         会议须知
    为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效

率，根据《上市公司股东大会规则》《新经典文化股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规和规定，特制定本次股

东大会会议须知：

    一、经公司审核，符合参加本次股东大会条件的股东、股东代表

以及其他出席人员可进入会场，参会人员应自觉维护会议秩序。

    二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权

利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

    三、参会股东或股东授权代表应在 2024 年 9 月 2 日 17:00 前，

将登记资料以电子邮件发送至 main@readinglife.com 或邮寄到北京市

东城区花园胡同三号 5 号楼 2 层证券部办理参会登记。

    四、出席会议的股东及股东代理人需携带身份证明、持股凭证、

授权委托书等原件于 2024 年 9 月 3 日 13:00-13:30 之间到达北京市东

城区花园胡同三号 5 号楼 1 层办理签到手续。

    五、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提

问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等

情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不宜过长。议

案表决开始后将不再安排发言。

    六、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加

网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在 2024 年 9 月 3 日

交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东
或股东代表按其所持公司的每一股份享有一票表决权，在表决票上逐

项填写表决意见。会议由股东、监事及见证律师计票、监票。

    七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢

绝个人进行录音、拍照及录像。

    八、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会，并

出具法律意见。
                  新经典文化股份有限公司
          2024 年第一次临时股东大会会议日程

     一、现场会议时间：2024 年 9 月 3 日（星期二）14:00

     二、现场会议地点：北京市东城区花园胡同三号院 5 号楼一层

     三、会议召集人：公司董事会

     四、会议主持人：董事长陈明俊先生

     五、会议议程：

     1、参会股东、股东代表签到登记；

     2、宣布现场会议开始；

     3、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数；

     4、介绍出席及列席人员，介绍律师事务所见证律师；

     5、推选计票、监票人员；

     6、逐项审议议案
序号                              议案名称
 1      关于变更 2024 年度回购股份用途并予以注销的议案
 2      关于实施 2021 年度回购股份注销的议案
 3      关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案
 4      关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

     7、公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问；

     8、填写表决票并统计现场投票结果；

     9、宣布现场及网络表决结果；

     10、律师发表法律意见；

     11、宣布会议结束。
议案一：

                新经典文化股份有限公司
关于变更 2024 年度回购股份用途并予以注销的议案

各位股东及股东代表：

   公司 2024 年度股份回购方案经 2024 年 2 月 19 日第四届董事会

第六次会议审议通过后，于 2024 年 5 月 19 日实施完毕。公司通过集

中竞价交易方式累计回购股份 4,197,400 股，占总股本的比例为 2.58%，

原定用途为“用于维护公司价值及股东权益，并在披露回购结果公告

12 个月后采用集中竞价的方式出售”。
    基于对公司未来发展的信心及公司价值的认可，综合考虑外部市
场情况等因素，回购的股份注销后，有利于进一步提升每股收益及每
股净资产等财务指标，提高公司股东的投资回报率。为进一步提振投
资者信心，维护广大股东权益，拟对上述全部回购股份的用途进行变
更为“用于注销并相应减少注册资本”。
    本议案已经 2024 年 8 月 15 日召开的第四届董事会第八次会议
审议通过。相关公告已于 2024 年 8 月 17 日发布在上海交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    请各位股东及股东代表予以审议。
议案二：

                新经典文化股份有限公司
       关于实施 2021 年度回购股份注销的议案

各位股东及股东代表：
    公司于2020年12月2日召开第三届董事会第七次会议，审议通过
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，并于2021年1月4
日至2021年12月1日期间实施回购方案，累计回购股份4,071,561股，
占公司总股本的比例为2.51%，回购股份用途为“拟用于公司第二期
股票期权激励计划，如未能在实施完毕后36个月内使用完毕已回购股
份，尚未使用的股份将予以注销”。
    由于公司第二期股票期权激励计划已到期完结，公司层面业绩未
能达到行权条件，上述回购股份未能按照原计划使用，应全部予以注
销并相应减少公司注册资本。
    本议案已经 2024 年 8 月 15 日召开的第四届董事会第八次会议
审议通过。相关公告已于 2024 年 8 月 17 日发布在上海交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    请各位股东及股东代表予以审议。
议案三：

                新经典文化股份有限公司
 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：
    为维护公司价值和广大股东权益，根据《上市公司股份回购规则》
《上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份(2023 年 12 月修订)》等
有关法律法规，公司拟将回购专用证券账户中的 8,268,961 股股份全
部予以注销，占公司总股本比例为 5.09%。注销完成后，公司的总股
本将由 162,503,585 股变为 154,234,624 股，公司注册资本将相应减
少，并对《公司章程》进行修订，同时申请股东大会授权公司经营管
理层办理相关登记变更手续。
    本议案已经2024年8月15日召开的第四届董事会第八次会议及第
四届监事会第六次会议审议通过。相关公告及修订后的《公司章程》
全文已于2024年8月17日发布在上海交易所网站（www.sse.com.cn）。
    请各位股东及股东代表予以审议。
议案四：

                新经典文化股份有限公司
    关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：
    鉴于第四届监事会非职工代表监事娄卓君女士已向监事会提交
书面辞职报告，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章
程》等规定，应补选一名非职工代表监事。公司监事会提名黄莉辉女
士为本届非职工代表监事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股
东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

    监事候选人简历如下：

    黄莉辉女士，出生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权。
毕业于北京师范大学，硕士学位。2013 年 12 月入职新经典，曾任编
辑、副主编、整合营销部总监，现任公司供应链中心总监。
    截止本报告披露日，黄莉辉女士不持有公司股份，与公司其他董
事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股
东不存在关联关系，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。
    本议案已经 2024 年 8 月 15 日召开的第四届监事会第六次会议
审议通过。
    请各位股东及股东代表予以审议。