证券代码：603096            证券简称：新经典            公告编号：2024-036


                   新经典文化股份有限公司
 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
        公司拟注销回购专用证券账户中的全部股份 8,268,961 股，并相应减少

        公司注册资本。注销完成后，公司总股本将由 162,503,585 股减少为
        154,234,624 股，注册资本将由 162,503,585 元减少为 154,234,624 元。


    新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 15 日召开第

四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于减少公司
注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将相关内容公告如下：


一、减少注册资本的相关情况

    截止本公告披露日，公司回购专用证券账户持股 8,268,961 股，占公司总股

本比例为 5.09%，公司拟注销回购账户中的全部股份，并相应减少公司注册资本，
相关情况如下：

    1、为维护公司价值及股东权益，公司于 2024 年 2 月 20 日至 5 月 19 日期间

回购股份 4,197,400 股，占总股本的比例为 2.58%。基于对公司价值的认可，综
合考虑外部市场环境等因素，为进一步提振投资者信心，公司第四届董事会第八
次会议审议通过《关于变更 2024 年回购股份用途并予以注销的议案》，拟将本

次回购股份的用途由“用于维护公司价值及股东权益，并在披露回购结 果公告
12 个月后采用集中竞价的方式出售”变更为“注销并相应减少注册资本”。

    2、公司于 2021 年 1 月 4 日至 12 月 1 日期间回购股份 4,071,561 股，占公司

总股本的比例为 2.51%，拟用于第二期股票期权激励计划。鉴于该激励计划行权
期满且业绩考核层面未达标，以上回购股份未能用于股票期权的行权。公司第四
届董事会第八次会议审议通过《关于实施 2021 年回购股份注销的议案》，拟将
以上股份进行注销并减少注册资本。

    3、公司回购专用证券账户股份注销完成后，公司总股本将由 162,503,585 股
减少为 154,234,624 股，注册资本也将由 162,503,585 元减少为 154,234,624 元。

   本次注销股份及减少注册资本，不会影响公司的财务状况和经营成果，不会

导致公司控股股东、实控人发生变动，不会改变公司的上市地位。


二、《公司章程》修订情况

   鉴于上述公司股本和注册资本的变化情况，拟对《公司章程》相关条款进行

修订，对照表如下：

 修订条款                修订前                              修订后

 第六条     公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
            162,503,585 元。              154,234,624 元。

 第二十条   公 司 股 份 总 数 为 ： 162,503,585 公 司 股 份 总 数 为 ： 154,234,624
            股，全部为人民币普通股。            股，全部为人民币普通股。

   除表中修订条款外，《公司章程》其他条款不变。


三、审议程序

   本议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通

过，还需提交公司股东大会以特别决议方式审议。公司董事会提请股东大会授权
公司经营管理层向市场监督管理部门办理变更登记等相关手续。




    特此公告。

                                                新经典文化股份有限公司董事会
                                                               2024 年 8 月 17 日