证券代码：603097           证券简称：江苏华辰          公告编号：2024-011



                   江苏华辰变压器股份有限公司
                     关于聘任副总经理的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    为完善公司治理结构，保证江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）管
理层工作的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律、法规、规范性文件以及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》的规定，经
公司总经理提名，第三届董事会提名委员会第一次会议资格审查通过。公司于 2024 年
1 月 30 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，
公司董事会同意聘任沙丽女士为公司副总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通
过之日起至第三届董事会届满之日为止。

    公司独立董事对聘任副总经理事项发表了一致同意的独立意见。




    特此公告。




                                            江苏华辰变压器股份有限公司董事会

                                                               2024 年 1 月 31 日




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    附件：


    1、沙丽

    沙丽女士，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任
江苏华辰变压器股份有限公司副总经理。曾历任江苏华辰变压器股份有限公司企管部副
经理、经理、企管中心总监；徐州荣盛商业管理有限公司人力资源部行政主管。

    截至目前，沙丽女士未持有公司股票。沙丽女士与公司控股股东、实际控制人、持
股 5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等
规定的不得担任高级管理人员的情形。




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