证券代码：603097            证券简称：江苏华辰            公告编号：2024-016



                   江苏华辰变压器股份有限公司
                 第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

    江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知
已于 2024 年 3 月 30 日以电子邮件及通讯方式通知全体监事，会议于 2024 年 4 月 3 日
以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事
会主席耿德飞先生召集并主持。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民
共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项、延期的议案》

    公司本次关于部分募集资金投资项目结项、延期的事项，符合项目建设的实际情况
和公司经营规划，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形，不会影响募投项目的有序推进，前述事项的审议程序符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，监
事会同意《关于部分募集资金投资项目结项、延期的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。


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    江苏华辰变压器股份有限公司监事会

                     2024 年 4 月 8 日




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