证券代码：603097            证券简称：江苏华辰          公告编号：2024-038



                   江苏华辰变压器股份有限公司
              2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无

    一、   会议召开和出席情况

    (一)   股东大会召开的时间：2024 年 8 月 21 日

    (二)   股东大会召开的地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，
银山路东江苏华辰办公楼三楼会议室

    (三)   出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           105

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                    120,214,600

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%）                                                    75.1341%


    (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，
董事长张孝金先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、      公司在任董事 7 人，出席 7 人；

    2、      公司在任监事 3 人，出席 3 人；

    3、      董事会秘书杜秀梅出席本次会议；公司高级管理人员李刚、翟基宏、高冬、
沙丽列席本次会议。



    二、     议案审议情况

     (一) 非累积投票议案

    1、      议案名称：《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

  股东类型                  同意                        反对                    弃权

                     票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数          比例（%）

    A股             120,145,600      99.9426   63,500          0.0528   5,500          0.0046


   2、 议案名称：《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的
议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

  股东类型                  同意                        反对                    弃权

                     票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数          比例（%）

    A股             120,144,400      99.9416   63,500          0.0528   6,700          0.0056


   3、 议案名称：《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修
订稿）>的议案》
   审议结果：通过

   表决情况：

  股东类型                 同意                        反对                    弃权

                    票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数          比例（%）

    A股          120,144,200        99.9414   63,500          0.0528   6,900           0.0058


      4、 议案名称：《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可
   行性分析报告（修订稿）>的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

  股东类型                 同意                        反对                     弃权

                    票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数           比例（%）

    A股          120,143,500        99.9409   60,500          0.0503   10,600          0.0088


   5、 议案名称：《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                      弃权

                    票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数          比例（%）

    A股          120,149,100        99.9455   54,100          0.0450 11,400            0.0095


   6、 议案名称：《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补
措施和相关主体承诺（修订稿）>的议案》

   审议结果：通过
     表决情况：

    股东类型                 同意                             反对                     弃权

                      票数           比例（%）       票数      比例（%） 票数           比例（%）

      A股           120,143,900        99.9412       58,400          0.0486   12,300          0.0102



(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案           议案名称                    同意                      反对                弃权
序号                                票数           比例       票数      比例      票数         比例
                                                  （%）                 （%）                  （%）
1        关于调整公司向不      8,145,600          99.1600     63,500    0.7730     5,500       0.0670
         特定对象发行可转
         换公司债券方案的
         议案
2        关于公司《向不特      8,144,400          99.1454     63,500    0.7730     6,700       0.0816
         定对象发行可转换
         公司债券预案（修
         订稿）》的议案
3        关于公司《向不特      8,144,200          99.1430     63,500    0.7730     6,900       0.0840
         定对象发行可转换
         公司债券方案论证
         分析报告（修订
         稿）》的议案
4        关于公司《向不特      8,143,500          99.1345     60,500    0.7365    10,600       0.1290
         定对象发行可转换
         公司债券募集资金
         使用可行性分析报
         告（修订稿）》的
         议案
5        关于公司《前次募      8,149,100          99.2026     54,100    0.6586    11,400       0.1388
         集资金使用情况专
         项报告》的议案
6        关于公司《向不特      8,143,900          99.1393     58,400    0.7109    12,300       0.1498
         定对象发行可转换
         公司债券摊薄即期
         回报及填补措施和
         相关主体承诺（修
         订稿）》的议案
    (三)   关于议案表决的有关情况说明

    议案 1-6 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分
之二以上表决通过。



    三、   律师见证情况

    1、    本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

    律师：胡艳晖、张超

    2、    律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参
与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。




    特此公告。


                                           江苏华辰变压器股份有限公司董事会

                                                                2024 年 8 月 22 日