证券代码：603097            证券简称：江苏华辰           公告编号：2024-055



                   江苏华辰变压器股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复的
                                提示性公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2024 年 10 月 18 日收到
了上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于江苏华辰变压器股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕
239 号，以下简称“《审核问询函》”）。上交所审核机构对公司报送的沪主板上市公
司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。

    公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了
认真研究和逐项落实，并对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，具体内容详见
公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于江苏华辰变压器股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》等相关公告文件。

    公司本次向不特定对象发行可转债能否通过上交所审核，并获得中国证券监督管理
委员会同意注册的决定及各时间进度尚存在不确定性。公司将根据本次向不特定对象发
行可转债事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
有关信息以公司指定信息披露媒体及上交所官网（www.sse.com.cn）刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。




    特此公告。



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    江苏华辰变压器股份有限公司董事会

                   2024 年 11 月 16 日




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