证券代码：603105              证券简称：芯能科技            公告编号：临 2024-002
转债代码：113679              转债简称：芯能转债


                   浙江芯能光伏科技股份有限公司
               第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    （一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六
次会议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开，会议由董事长
张利忠先生主持。

    （二）根据公司《董事会议事规则》有关规定，本次会议豁免通知时限要求，会议
通知于 2024 年 1 月 19 日当天交易收盘后通过书面或电子送达的方式发出。

    （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司部分监事和部分高级管
理人员列席了会议。

    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决
议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议情况如下：

    （一）审议通过了《关于不向下修正“芯能转债”转股价格的的议案》

    公司股票自 2023 年 12 月 15 日至 2024 年 1 月 19 日已有 15 个交易日的收盘价低于
转股价格的 85%（11.135 元/股），触发《浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。

    鉴于“芯能转债”发行上市时间较短，公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价
走势、市场环境等多重因素，以及出于对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护
全体投资者的利益，经审慎决定，本次不向下修正转股价格，并且自本次董事会审议通
过后次一交易日起 6 个月内（即 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 7 月 21 日）如果再次触发
“芯能转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。

    自 2024 年 7 月 22 日起的首个交易日开始重新起算后，若再次触发“芯能转债”转
股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“芯能转债”转
股价格向下修正的权利。

    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    董事张利忠、张震豪和戴建康因持有本次发行的可转换公司债券回避表决。




    特此公告。
                                                    浙江芯能光伏科技股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                 2024 年 1 月 20 日