证券代码：603106           证券简称：恒银科技        公告编号：2024-021

                        恒银金融科技股份有限公司

             关于第三届监事会第十四次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒银科技”）第三届监
事会第十四次会议通知于 2024 年 4 月 23 日以书面的方式通知全体监事，会议于
2024 年 5 月 29 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技
园 A 座五楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席梁晓刚先生召
集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法
有效。


    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》
    鉴于公司第三届监事会任期临近届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的相关规定，公司监事会提名梁晓刚先生、汪洋女士为公司第四届监事
会监事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司 2024 年第一次职工代表大会选
举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有
效表决权票数的 100%。
   本议案尚需提交公司股东大会审议，并由累积投票制选举产生。


    特此公告。


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                                                   2024 年 5 月 30 日




附件：


第四届监事会监事候选人简历：

    梁晓刚,男，1981 年 7 月出生，河北经贸大学本科。2004 年至 2008 年，任

邯郸新维印染股份有限公司人力资源处副处长；2009 年 2 月至今，任恒银科技

人力资源部总经理；2015 年 6 月至 2021 年 7 月，任恒银科技监事；2021 年 2 月

至今，任恒银云智科技有限公司监事；2021 年 10 月至今，任恒银科技党委副书

记；2021 年 11 月至今，任云智优选电子商务（南京）有限公司监事；2023 年 9

月至今，任天津恒银物业管理有限公司执行董事、经理；2023 年 11 月至今，任

恒银科技监事会主席。

    汪洋，女，1985 年 1 月出生，华北科技学院自动化专业本科，2007 年至 2011

年，任新中新电子集团产品经理，2011 年至今，任恒银科技党群主管。




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