上海汽车空调配件股份有限公司第三届监事会第七次会议文件




                      上海汽车空调配件股份有限公司

                       第三届监事会第七次会议决议



    上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日在公司会
议室召开第三届监事会第七次会议。公司现任监事张林欢、杨静颐、徐洁敏共 3 名全体
出席了会议。与会监事根据《中华人民共和国公司法》及《上海汽车空调配件股份有限
公司章程》的有关规定，经认真审议通过了以下决议：

   一、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

    本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空
调配件股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

   二、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

    本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

   三、《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

    本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

   四、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

    本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章
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程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来发展资金需求、股东回
报等因素，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，有利于合理回报
投资者。因此，同意本次利润分配方案，并同意将其提交公司 2023 年度股东大会审议。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空
调配件股份有限公司关于 2023 年年度利润分配方案的公告》。

   五、《关于公司 2023 年度<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

    本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

    经审议，监事会认为：公司 2023 年度严格遵照中国证监会、上海证券交易所及关
于募集资金使用的相关规定，不存在违法违规使用募集资金的行为，同意该专项报告。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空
调配件股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

    六、《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

    本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    经审议，监事会认为：（1）公司 2023 年度报告的内容与格式符合中国证监会和上
海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了 2023 年度的经营情况和财务
状况等事项。（2）2023 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和
内部管理制度的各项规定，监事会成员没有发现参与 2023 年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。（3）监事会成员保证 2023 年度报告所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空
调配件股份有限公司 2023 年年度报告》、《上海汽车空调配件股份有限公司 2023 年年
度报告摘要》。
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    七、《关于公司 2024 年监事薪酬方案的议案》

    本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    经审议，监事会认为：公司根据实际情况制定的监事 2024 年度薪酬方案如下：监
事张林欢先生和杨静颐女士均不在公司领取薪酬，职工代表监事徐洁敏女士薪酬由固定
薪资和年终奖（含加班费）两部分组成。该方案符合公司目前的经营现状，有利于强化
全体监事勤勉尽责，提高决策水平，提升公司效益，有利于推动公司持续、健康、稳定
发展。

    八、《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》

    本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    经审核，监事会认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、
公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策
程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空
调配件股份有限公司关于预计公司 2024 年日常关联交易的公告》。

    九、《关于预计公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》

    本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    经审核，监事会认为：公司本次拟向银行申请的授信额度，是为满足公司和子公司
业务发展对资金的需求，促进公司和子公司的不断发展。本次申请授信额度符合公司利
益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空
调配件股份有限公司关于 2024 年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的公
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告》。

    十、《关于预计公司及子公司 2024 年度互相提供担保额度的议案》

    本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    经审核，监事会认为：公司及其子公司互相提供担保是在综合考虑公司及全资子公
司业务发展需要而作出，符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次担保事项的决策
程序符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司
及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空
调配件股份有限公司关于 2024 年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的公
告》。

    十一、《关于预计公司及子公司 2024 年度互相提供财务资助额度的议案》

    本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    经审核，监事会认为：公司及子公司互相提供财务资助主要为满足其资金周转及日
常生产经营的需要，符合公司整体利益，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小
股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。该财务资助遵循了公开、自愿
和诚信原则，审议程序合法公正，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司
章程》的规定。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空
调配件股份有限公司关于预计公司及子公司 2024 年度互相提供财务资助额度的公告》。

    十二、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。
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    经审核，监事会认为：在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司
（含全资子公司及控股子公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金
使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益
的情形。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空
调配件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    十三、《关于修改公司章程的议案》

    本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空
调配件股份有限公司关于修订公司章程及公司治理制度的公告》。

    特此决议。