上海汽车空调配件股份有限公司董事会

             关于独立董事独立性自查情况的专项报告



    根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规

则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海汽车空调配件

股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就独立董事杨小弟先生、牛建军先生、

楼狄明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

    经核查独立董事杨小弟先生、牛建军先生、楼狄明先生的任职经历以及签署
的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公
司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他
可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立

董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

中对独立董事独立性的相关要求。




                                    上海汽车空调配件股份有限公司董事会

                                                      2024 年 4 月 22 日