证券代码：603109          证券简称：神驰机电           公告编号：2024-037



                        神驰机电股份有限公司

                 第四届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议
于于 2024 年 7 月 4 日以微信、电话方式发出通知，2024 年 7 月 10 日以现场和
通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。董
事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）《关于对外投资的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
    （二）《关于转让全资子公司股权的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避


    特此公告。


                                               神驰机电股份有限公司董事会
                                                         2024 年 7 月 11 日




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