申万宏源证券承销保荐有限责任公司
                    关于神驰机电股份有限公司
                     募投项目延期的核查意见


    申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保
荐机构”）作为神驰机电股份有限公司（以下简称“神驰机电”或“公司”） 向
不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作
（2023年12月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续
督导（2023年8月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》
等有关规定，对神驰机电募投项目延期事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可〔2019〕2643 号）核准，公司向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）36,670,000 股，募集资金总额为人民币 673,994,600.00 元，募
集资金净额为人民币 577,089,985.15 元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊
普通合伙）已于 2019 年 12 月 24 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审
验，并出具了编号为川华信验字（2019）第 68 号的《神驰机电股份有限公司验
资报告》。扣除律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用人民币
29,424,628.68 元后，募集资金净额为人民币 577,089,985.15 元。

    公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集
资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资
金的银行签署了募集资金监管协议。

    二、募集资金投资项目的基本情况

    根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票

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募投项目及募集资金使用计划如下：

  序号                   投资项目                    投资总额           拟用募集资金投入
   1      数码变频发电机组生产基地建设项目                  12,415.00             12,415.00
   2      通用汽油机扩能项目                                 7,769.00              7,769.00
   3      技术研发中心建设项目                               7,225.00              7,225.00
   4      补充流动资金                                      30,300.00             30,300.00
                      合计                                  57,709.00             57,709.00

    公司于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第
四次会议，并于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为加快实施募投项目，提高募集资金
使用效率，公司将募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部变更用于“通用
动力机械产品生产基地建设项目”，并由公司全资子公司神驰重庆电源有限公司
实施。2022 年 12 月 8 日，公司已经将募集资金全部转存至神驰重庆电源有限公
司开立的募集资金专户。

    截止 2024 年 9 月 30 日，变更用途后的募集资金使用情况如下：
                                                                                单位：万元

       项目名称       募集资金承诺投资        截至 2024 年 9 月 30 日
                                                                           投资进度（%）
                            金额              累计使用募集资金金额
 通用动力机械产品
                             26,301.48                   5,634.8                21.42
 生产基地建设项目

    三、本次募投项目延期的相关情况

    （一）本次拟延期的募投项目

    结合公司目前募集资金使用的实际情况，公司拟将“通用动力机械产品生产
基地建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 12 月，具体如下：
                                  调整前达到预定可使用状           调整后达到预定可使用状
           项目名称
                                          态日期                           态日期
 通用动力机械产品生产基地
                                         2024 年 12 月                  2025 年 12 月
         建设项目

    （二）本次募投项目延期的原因
    “通用动力机械产品生产基地建设项目”实施地位于北碚区水土组团 B 标
准分区 B26-1/01 号地块。为提高该地块的利用效率，除了实施“通用动力机械

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产品生产基地建设项目”，公司还将在该地块以自有资金建设其他项目。在项目
建设过程中，募投项目和自有资金建设项目均同时启动、同时建设。因此，整个
项目（募投项目和自有资金建设项目）建设规模较大，前期规划设计以及办理相
关建设手续耗费大量时间，最终导致募投项目建设进度滞后。

    四、本次募投项目延期对公司的影响

    公司本次募投项目延期是根据项目实施进展作出的审慎决定，不存在改变或
变相改变募集资金用途的情形，不会损害公司及股东利益，不会对公司正常生产
经营产生重大不利影响。

    五、公司履行的审议程序及专项意见说明

    （一）审议程序

    2024 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事
会第二十三次会议，分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》。上述事项尚
须提交公司股东大会审议。

    （二）监事会意见

    公司监事会认为：公司本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用
途的情形，审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，因此，
监事会同意本次募投项目延期。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事
会审议批准，尚需经过股东大会审议，履行了必要的程序，符合相关法律法规和
规范性文件的要求。公司本次募投项目延期不存在变相改变募集资金用途的情形，
不存在损害股东利益的情形。

    综上，保荐机构对神驰机电本次募投项目延期事项无异议。

    （以下无正文）




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