证券代码：603111               证券简称：康尼机电            公告编号：2024-051


                    南京康尼机电股份有限公司
         关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：


           股东会召开日期：2024年12月25日
           本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东
           会网络投票系统



一、     召开会议的基本情况


    (一)      股东会类型和届次
    2024 年第一次临时股东会
    (二)      股东会召集人：董事会
    (三)      投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
    (四)      现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2024 年 12 月 25 日        14 点 00 分
    召开地点：南京市鼓楼区模范中路 39 号 4 楼 402 会议室
    (五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 24 日
                            至 2024 年 12 月 25 日
    投票时间为：本次股东会网络投票起止时间为 2024 年 12 月 24 日 15:00 至
2024 年 12 月 25 日 15:00

    (六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
    (七)     涉及公开征集股东投票权
    不适用


二、    会议审议事项


    本次股东会审议议案及投票股东类型

                                                               投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
1       关于变更公司 2024 年度审计机构的议案                         √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
   议案 1 已经 2024 年 12 月 9 日召开的公司第五届董事会第二十四次会议审议
   通过；相关公告已分别于 2024 年 12 月 10 日在《中国证券报》、 上海证券报》、
   《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进
   行了披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、    股东会投票注意事项


    (一)     股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    (二)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
    (三)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (四)    本次持有人大会网络投票起止时间为 2024 年 12 月 24 日 15：00 至
2024 年 12 月 25 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票
的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）
或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者
首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问
中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中
国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体
方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人
大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话
4008058058 了解更多内容。


四、    会议出席对象


    (一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别        股票代码         股票简称            股权登记日

        Ａ股            603111          康尼机电             2024/12/18

    (二)    公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)    公司聘请的律师。
    (四)    其他人员


五、    会议登记方法


    1、个人股东持有本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理
人出席的，委托代理人须持授权委托书原件、本人身份证、委托人股东账户卡、
持股凭证及委托人身份证复印件到公司办理登记（授权委托书格式见附件 1）。
    2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证
办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书原件、委托法人的营业执
照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
    3、外地股东可用信函或传真的方式登记。
    （二）登记时间：2024 年 12 月 23 日-24 日
        上午：9:00-11:00
        下午：2:00-5:00
    （三）登记地点及相关联系方式
       （1）地址：南京市鼓楼区模范中路 39 号
       （2）联系人：刘健、章玉叶
       （3）联系电话：025-83497082
       （4）传真：025-83497082


六、    其他事项


    1、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。
    2、与会股东及代表交通、食宿费用自理。
    3、如因不可抗力因素导致会议无法按照本通知的时间或地点召开，董事会
将及时履行决策程序并另行公告。

特此公告。


                                         南京康尼机电股份有限公司董事会
                                                       2024 年 12 月 10 日
附件 1：授权委托书


    报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

南京康尼机电股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 25
日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东账户号：


序号     非累积投票议案名称                       同意    反对      弃权
1        关于变更公司 2024 年度审计机构的议案




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。