证券代码：603121             证券简称：华培动力             公告编号：2024-059



        上海华培数能科技（集团）股份有限公司
               第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第十次会议通知已于 2024 年 9 月 19 日以邮件方式通知全体监事。本次会议于
2024 年 9 月 25 日（星期三）在上海市青浦区崧秀路 218 号以现场结合通讯的方
式召开。会议由公司监事会主席范宝春先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法
规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事
项的议案》
    监事会认为：公司终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审
议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次终止以简易程序向特定对
象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全
体股东、特别是中小股东利益的情形。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 9 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司
关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：
2024-061）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《公司 2024 年半年度利润分配预案》
    监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案的决策程序、分配形式等符
合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；公司 2024 年半年度利
润分配预案充分考虑了股东利益、公司经营发展的实际情况、现金流及资金需求
等因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。
同意公司 2024 年半年度利润分配预案，并同意将该方案提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 9 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司
关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-062）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具
有从事证券、期货相关业务资格，且具有各种类型上市公司审计工作的专业人员
和职业经验，为保证公司审计工作的顺利进行，同意公司聘任天健为公司 2024
年度财务报告和内部控制审计机构。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 9 月 26 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
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关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-063）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。




                               上海华培数能科技（集团）股份有限公司监事会

                                                               2024 年 9 月 26 日