证券代码：603121          证券简称：华培动力         公告编号：2024-073



       上海华培数能科技（集团）股份有限公司
           第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十四次会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在上海市青浦区崧秀路 218 号
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 23 日通过邮件的方式
送达各位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》
    具体内 容详 见公 司 2024 年 10 月 30 日 披露于 上海 证券 交易 所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司
2024 年第三季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

    特此公告。




                             上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

                                                       2024 年 10 月 30 日