证券代码：603126             证券简称：中材节能         公告编号：临 2024-032

                    中材节能股份有限公司
            第四届监事会第二十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于 2024
年 8 月 30 日在天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦 11 层第一会议室以现场
方式召开。会议通知及议案材料以邮件方式于 2024 年 8 月 20 日发至各位监事。会议由
公司监事会主席刘现肖女士召集并主持，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决
监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。
    《公司 2024 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限
公司 2024 年半年度报告》（公告编号：定 2024-003）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风
险评估报告的议案》。
    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限
公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                                   中材节能股份有限公司监事会
                                                              2024 年 8 月 30 日