证券代码：603126             证券简称：中材节能          公告编号：临 2024-035

                    中材节能股份有限公司
            第四届监事会第二十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于 2024
年 10 月 30 日以现场方式召开。会议通知及议案材料以邮件方式于 2024 年 10 月 24 日
发至各位监事。会议由公司监事会主席刘现肖女士召集并主持，本次会议应参与表决监
事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
    《公司 2024 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限
公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：定 2024-004）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                                    中材节能股份有限公司监事会
                                                              2024 年 10 月 30 日