证券代码：603126             证券简称：中材节能         公告编号：临 2024-042

                        中材节能股份有限公司
              2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日
    (二)      股东大会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能
大厦 11 层第 2 会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      367
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  323,797,836
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 53.0381
份总数的比例（%）
    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与
网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关
法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2、       公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、       公司财务总监、董事会秘书孟祥俊出席会议。
       二、   议案审议情况
        (一) 非累积投票议案
    1、       议案名称：《关于公司对外投资的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                       反对                  弃权
  股东类型                                                比例                  比例
                    票数          比例（%）    票数                  票数
                                                          （%）                 （%）
    A股          323,544,986 99.9219          175,350    0.0541    77,500      0.0240
    (二)     关于议案表决的有关情况说明
    无
    三、     律师见证情况
    1、      本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
    律师：赖熠、赵洁
    2、      律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》
的相关规定；出席会议人员和召集人的资格均合法、有效；本次股东大会的表决
程序与表决结果合法、有效。
    特此公告。


                                                       中材节能股份有限公司董事会
                                                                  2024 年 11 月 15 日




     上网公告文件
    经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
     报备文件
    经与会董事签字确认并盖章的股东大会决议