证券代码：603126             证券简称：中材节能         公告编号：临 2024-050

                        中材节能股份有限公司
              2024 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日
    (二)      股东大会召开的地点：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能
大厦 11 层第 2 会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                             480
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                     322,918,336
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                     52.8940
    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长孟庆林先生主持，采用现场记名投票与
网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关
法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2、       公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、       公司财务总监、董事会秘书孟祥俊出席会议。
       二、   议案审议情况
        (一) 非累积投票议案
      1、      议案名称：《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
      审议结果：通过
      决情况：
                            同意                           反对                 弃权
股东类型                                                       比例
                    票数           比例（%）        票数                票数      比例（%）
                                                               （%）
   A股           11,679,850            97.8822     168,700    1.4137   84,000         0.7041


      2、 议案名称：《关于公司 2025 年度对外捐赠计划的议案》
      审议结果：通过
      决情况：
                                同意                       反对                弃权
  股东类型                                                     比例                比例
                         票数          比例（%）    票数                票数
                                                               （%）               （%）
       A股         322,430,236 99.8488             363,600    0.1125   124,500    0.0387


      (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                同意           反对           弃权
              议案名称
序号                            票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
              《关于公司
            2025 年度日常       11,67         168,7                    84,00
  1                                   97.8822                 1.4137             0.7041
            关联交易预计        9,850           00                       0
                的议案》


      (三)     关于议案表决的有关情况说明
      关联股东：中国中材集团有限公司、中材（天津）重型机械有限公司回避表
决。
       三、    律师见证情况
      1、      本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
      律师：赖熠、刘学
      2、      律师见证结论意见：
      公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》
的相关规定；出席会议人员和召集人的资格均合法、有效；本次股东大会的表决
程序与表决结果合法、有效。
   特此公告。
                                           中材节能股份有限公司董事会
                                                    2024 年 12 月 30 日



    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议