证券代码：603130          证券简称：云中马         公告编号：2024-005


                    浙江云中马股份有限公司
            第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于
2024 年 2 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知经全体董
事同意，豁免通知时限的要求，于当日以电话、口头的方式发出。本次会议应出
席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中：独立董事马知方、蒋苏德、倪宣明、
田景岩以通讯方式出席）。
    会议由董事长叶福忠主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《浙江云中马股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下事项：
    （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
    公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将全
部予以注销并减少公司注册资本，回购价格不超过人民币 25 元/股(含)，回购资
金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购
期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。同时提请股东大会
授权公司董事会在本次回购公司股份过程中办理回购相关各种事项。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙
江云中马股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。
    （二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙
江云中马股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。




                                          浙江云中马股份有限公司董事会
                                                        2024 年 2 月 8 日