证券代码：603131            证券简称：上海沪工         公告编号：2024-011
债券代码：113593            债券简称：沪工转债

            上海沪工焊接集团股份有限公司
      关于“沪工转债”转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：
     累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，“沪工转债”累计有人民币
348,000 元转换为公司股份，转股数量为 16,380 股，占转股前公司已发行股份
总额的 0.0052%。
     未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“沪工转债”
金额为人民币 399,652,000 元，占发行总量的 99.91%。
     本季度转股情况：本季度，“沪工转债”转股金额为 25,000 元，因转股
形成的股份数量为 1,182 股。


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983 号）核准，上海沪工焊
接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 20 日公开发行可转换
公司债券 400 万张，每张面值 100 元人民币，发行总额 40,000.00 万元，本次发
行的可转债票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年
2.00%、第五年 2.40%、第六年 2.80%，期限为发行之日起 6 年。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2020]239 号文同意，公司本次发行的
40,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 8 月 10 日起在上海证券交易所上市交
易，债券简称“沪工转债”，债券代码“113593”。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和《上海沪工焊接集团股
份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）的约定，“沪工转债”自 2021 年 1 月 25 日起可转换为公司股份，初始转
股价格为 21.32 元/股，详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“沪工转
债”开始转股的公告》（公告编号：2021-005）。
    因公司实施 2020 年年度利润分配，转股价格自 2021 年 6 月 10 日起调整为
21.12 元/股，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“沪工转
债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-034）。
    因公司实施 2021 年年度利润分配，转股价格自 2022 年 6 月 29 日起调整为
21.10 元/股，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“沪工转
债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-039）。


    二、可转债本次转股情况
    公司本次发行的“沪工转债”转股期为：自 2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7
月 19 日。在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，“沪工转债”共有 25,000
元转换为公司股份，转股数量为 1,182 股。
    截至 2024 年 3 月 31 日，“沪工转债”累计有人民币 348,000 元转换为公司
股份，转股数量为 16,380 股，占转股前公司已发行股份总额的 0.0052%。尚未
转股的“沪工转债”金额为人民币 399,652,000 元，占发行总量的 99.91%。


    三、股本变动情况
                                                                      单位：股

                          变动前          本次可转       变动后
      股份类别
                  （2023 年 12 月 31 日） 债转股 （2024 年 3 月 31 日）
 有限售条件流通股            0                0             0
 无限售条件流通股      317,989,450          1,182     317,990,632
     总股本            317,989,450          1,182     317,990,632


    四、其他
    联系部门：公司董事会办公室
    联系电话：021-59715700


    特此公告。
                                        上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
                                                               2024 年 4 月 2 日