上海沪工焊接集团股份有限公司
SHANGHAI HUGONG ELECTRIC GROUP CO.,LTD.




 2024 年第二次临时股东大会会议资料




               2024 年 8 月
                   上海沪工焊接集团股份有限公司
                 2024 年第二次临时股东大会参会须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大

会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规

则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，出席股东大会的全体人员须严格遵

守。

    一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

    二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序

和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

    三、股东到达会场后，请在签到处签到，并出示以下证件和文件：

    （一）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议

的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托

人股东账户卡。

    （二）法人股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加

盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股东单位

介绍信和股东账户卡。

    四、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。为维护股东大会的秩序，

保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登

记，并提供发言提纲。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所

持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简明扼要。

    五、股东大会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决议案在同一张表决

票上分别列出，请股东逐项填写，一次投票。


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    六、股东填写表决票时，应按要求认真填写，并务必签署姓名。未填、多填、字迹

无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其

代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。

    七、在会议进入表决程序后进场的股东其现场投票表决无效，可通过网络方式进行

投票。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

    八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、

一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。清点计票后，由总监票人填写《表决结果》，

并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

    九、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具

法律意见。

    十、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的

股东发放礼品。股东因参加股东大会所产生的交通费、住宿费等费用自理。

    十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司披露于上海证券

交易所网站上的相关公告。

    十二、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。




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                2024 年第二次临时股东大会议程

一、会议召开的基本情况
（一）会议类型和届次：2024 年第二次临时股东大会
（二）会议召开时间、地点：
     会议时间：2024 年 8 月 29 日 15:00
     会议地点：上海市青浦区外青松公路 7177 号公司会议室
（三）会议出席人员
     1、2024 年 8 月 22 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分
       公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人
     2、公司董事、监事和高级管理人员
     3、公司聘请的律师
     4、其他人员
二、会议议程
（一）报告会议出席情况，宣布会议开始；
（二）审议下列议案：
    1.00《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
    1.01 舒振宇
    1.02 缪莉萍
    1.03 赵鹏
    1.04 高立涛
    2.00《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
    2.01 沈永锋
    2.02 刘冠群
    2.03 吴镇博
    3.00《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
    3.01 丁号学
    3.02 王冬梅
（三）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

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（四）记名投票表决（由股东、监事及律师组成表决统计小组进行统计）；
（五）与会代表休息（工作人员统计投票结果）；
（六）宣读投票结果和决议；
（七）律师宣读本次股东大会法律意见书；
（八）宣布会议结束。




                                 4
议案一

           关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司法人治理结构，
公司拟进行董事会换届选举。
    经公司董事会提名委员会审核通过，并经第四届董事会第三十二次会议审议通过，
公司董事会同意提名舒振宇先生、缪莉萍女士、赵鹏先生、高立涛先生（简历详见附件）
为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
    以上议案，请各位股东及股东代表审议。



                                           上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
                                                        二〇二四年八月二十九日




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议案二

            关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司法人治理结构，
公司拟进行董事会换届选举。
    经公司董事会提名委员会审核通过，并经第四届董事会第三十二次会议审议通过，
公司董事会同意提名沈永锋先生、刘冠群女士、吴镇博先生（简历详见附件）为公司第
五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
    公司已向上海证券交易所报送了独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人沈永
锋先生、刘冠群女士、吴镇博先生已经上海证券交易所审核无异议通过。
    以上议案，请各位股东及股东代表审议。



                                           上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
                                                        二〇二四年八月二十九日




                                     6
议案三

         关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司法人治理结构，
公司拟进行监事会换届选举。
    经第四届监事会第十九次会议审议通过，公司监事会同意提名丁号学先生、王冬梅
女士（简历详见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审
议通过之日起三年。
    以上议案，请各位股东及股东代表审议。



                                           上海沪工焊接集团股份有限公司监事会
                                                        二〇二四年八月二十九日




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附件：简历

                        非独立董事候选人简历
    1、舒振宇：男，1977 年出生，中国国籍，理学硕士，工商管理硕士。2003
年 11 月加入上海沪工电焊机制造有限公司，担任总经理、副总经理、总经理助
理；2011 年 10 月起至今担任上海沪工焊接集团股份有限公司董事、总经理；2021
年 6 月起担任公司董事长、总经理。同时担任上海市青浦区政协常委，并获“第
五届上海市优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。
    2、缪莉萍：女，1952 年出生，中国国籍，上海沪工联合创始人，1976 年参
加工作，曾任职于南昌市第五建筑公司、南昌市无线电六厂等单位。历任本公司
财务、采购主管、总经理助理、总裁助理。目前担任公司子公司上海气焊机厂有
限公司、上海沪工电子商务有限公司监事。2021 年 9 月起担任公司董事。
    3、赵鹏：男，1970 年出生，中国国籍，英国卡迪夫大学硕士。曾任上海中
路集团中路实业有限公司担任国际贸易副总经理。2004 年至 2009 年担任上海沪
工电焊机制造有限公司海外业务部总监。2009 年至 2010 年就职于法国液化空气
（中国）投资有限公司担任焊接与切割市场经理。2010 年起历任上海沪工海外
业务部总监、市场部总监、国内销售部总监等职务，2022 年 8 月任公司人力资
源部总监。2011 年 10 月起担任本公司监事、监事会主席。
    4、高立涛：男，1978 年出生，中国国籍，中国矿业大学毕业，获学士学位。
2005 年至 2009 年任上海实验试剂公司业务员。2009 年至 2021 年任上海沪工焊
接集团股份有限公司项目经理。2021 年至今，担任上海气焊机厂有限公司副总
经理。




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                          独立董事候选人简历
    1、沈永锋：男，1971 年 4 月出生，中国国籍，硕士学历。1994 年 7 月至
2000 年 2 月，就职于烟台市福山区人民法院，历任书记员、助理审判员、审判
员、副庭长。2000 年 3 月至 2002 年 8 月，任烟台东方电子信息股份有限公司法
律顾问。2002 年 9 月至 2021 年 4 月从事律师工作，先后担任信利律师事务所上
海分所律师、上海精文律师事务所律师、上海市中浩律师事务所律师、合伙人、
负责人。2014 年 9 月至今担任上海学浩投资合伙企业（有限合伙）执行事务合
伙人，2023 年 3 月至今担任上海神州同泰信息有限公司执行董事及法定代表人，
2024 年 7 月至今担任上海神州豫泰企业管理有限公司执行董事及法定代表人。
    2、刘冠群：女，1985 年 9 月生，中国国籍，毕业于中国人民大学，获经济
学硕士学位，CFA 特许金融分析师，中国注册会计师，香港会计师公会（HKICPA）
会员。2006 年至 2014 年任安永华明会计师事务所高级审计师，2014 年至 2024
年期间，历任招商银行北京分行产品经理、再生活信息技术有限公司财务总监、
东亚前海证券有限公司机构客户部副总经理、北京米茶咨询顾问有限公司首席财
务官。2024 年 5 月至今，担任亿海蓝（北京）数据技术股份有限公司副总裁。
    3、吴镇博：男，1984 年 11 月出生，中国国籍，毕业于上海财经大学工商
管理专业，硕士研究生学历。2008 年至 2011 年，任上海建信投资有限公司投资
经理，2011 年至 2012 年，任上海盛大网络发展有限公司投资部资深投资经理，
2012 年至 2014 年，任平安集团平安鼎创股权投资管理（上海）有限公司副总裁，
2014 年至 2016 年，任北京奇虎 360 科技有限公司投资部副总裁，2016 年起至今，
任奇富科技股份有限公司（美股和港股上市公司，原名“360 数科”）高级副总
裁。2024 年 6 月至今，任公司独立董事。




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                       非职工代表监事候选人的简历

    1、丁号学：男，1979 年出生，中国国籍，中共党员，陕西理工大学毕业，获学士
学位。2005 年至 2007 年任喜乐康机电（上海）有限公司产品工程师，2007 年起历任上
海沪工焊接集团股份有限公司产品工程师、交流技术部经理、交直流事业部经理、营运
经理、高级运营经理、上海气焊机厂有限公司高级研发技术经理、上海气焊机厂有限公
司综管办高级经理等职务；2024 年 7 月任沪工智能科技（苏州）有限公司综管办高级经
理；2021 年 12 月起担任公司监事。
    2、王冬梅：女，1986 年出生，中国国籍，华东理工大学毕业，获学士学位。2009
年就职于上海沪工电焊机制造有限公司，任业务助理。2010 年至今就职于上海沪工焊接
集团股份有限公司，历任业务员、业务经理，现任公司产品经理。




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