证券代码：603133          证券简称：*ST 碳元           公告编号：2024-018


                       碳元科技股份有限公司
           关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日召开第四
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的
议案》。
    因公司原副董事长、总经理张泽辉先生辞职，同时辞去公司董事会审计委员
会委员职务，为保证公司董事会审计委员会的正常履职，公司董事会推举董事陈
剑波为审计委员会委员，任期与第四届董事会任期一致。
    鉴于张泽辉先生的辞职导致公司审计委员会人数低于 3 人，根据《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，在张泽辉提出辞职申请至公
司本次董事会选举产生新任审计委员会委员期间，张泽辉仍持续履行公司审计委
员会委员的职责。
    特此公告。




                                               碳元科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 3 月 27 日




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