证券代码：603133            证券简称：*ST碳元        公告编号：2024-017



                      碳元科技股份有限公司
              第四届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于
2024 年 3 月 26 日下午在江苏省常州市武进经济开发区兰香路 7 号公司行政楼 5
楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际
参与表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议
参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《碳元科技股
份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一
致通过如下决议：


二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于签署流动资金借款合同补充协议暨关联交易的议案》
    公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 6 票（关联董事陈剑波、张泽辉、周春君回避表决），反对
0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
    公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



                                              碳元科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 3 月 27 日

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