证券代码：603133          证券简称：*ST 碳元           公告编号：2024-025


                       碳元科技股份有限公司
    关于终止公司 2022 年度向特定对象发行股票事项的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 10 日召开第四
届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止公司
2022 年度向特定对象发行股票事项的议案》。现将具体情况公告如下：
    一、公司 2022 年度向特定对象发行股票事项的基本情况
    2022 年 11 月 14 日，公司第三届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票方
案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司与特定
对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股
票涉及关联交易事项的议案》等相关议案。

    2022 年 12 月 5 日，公司第三届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关
于公司 2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司与特定对象
签订附生效条件的股份认购协议（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度非公开
发行股票涉及关联交易事项的议案》等相关议案。
    2023 年 3 月 27 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司符
合向特定对象发行股票条件的议案》《关于修订公司向特定对象发行股票方案的
议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关
于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议（二次修订稿）的议案》《关
于公司 2022 年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》等相关议案。
    2023 年 4 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关
于向特定对象发行股票的相关事项，并授权董事会全权办理公司本次向特定对象
发行股票相关事宜，有效期 12 个月。
    2023 年 5 月 17 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司
2022 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》《关于公司 2022 年
度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
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《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等相关议
案。
       二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因
    自公司董事会、监事会及股东大会审议通过本次向特定对象发行股票事项等
相关议案以来，公司董事会、管理层和相关中介机构等一直在积极推进各项工作。
鉴于当前市场环境的变化，结合自身实际情况等因素，经与相关中介机构认真研
究，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。
       三、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序
    1、董事会审议情况
    公司于 2024 年 4 月 10 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于终止公司 2022 年度向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止本次向特
定对象发行股票事项。
    该事项尚需提交公司股东大会审议。
    2、监事会审议情况
    公司于 2024 年 4 月 10 日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于
终止公司 2022 年度向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止本次向特定
对象发行股票事项。
    监事会认为：公司本次终止 2022 年度向特定对象发行股票事项系公司综合
考虑了市场环境和公司实际情况等诸多因素做出的审慎决策，不会对公司正常生
产经营造成重大影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益。
    3、独立董事专门会议审议情况
    公司于 2024 年 4 月 10 日召开独立董事专门会议，并出具了《碳元科技股份
有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》，具体如下：
    公司本次终止 2022 年度向特定对象发行股票的事项符合《中华人民共和国
证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《公司章程》的相关规定，是综合考
虑多方面因素并结合公司实际情况做出的审慎决策。本次终止向特定对象发行股
票事项不会对公司的业务发展和经营情况等造成重大不利影响，不存在损害公司
及股东、特别是中小股东利益的情形。
       四、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响


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    公司本次终止 2022 年度向特定对象发行股票事项系综合考虑了当前市场环
境和公司实际情况等诸多因素做出的审慎决策，不会对公司正常生产经营造成重
大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
    特此公告。


                                           碳元科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 11 日




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