证券代码：603135         证券简称：中重科技        公告编号：2024-026



             中重科技（天津）股份有限公司
         关于部分募集资金投资项目延期的公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开

了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部

分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募

集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目“年产3条冶金智

能自动化生产线项目”的达到预定可使用状态日期由2024年4月延长至2025年4月

。该事项审批权限在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有

关事项说明如下：

    一、 募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]582号文《关于同意中重科技（

天津）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司首次向社会公众公开

发行人民币普通股（A 股）股票9,000.00万股，每股发行价格为人民币17.80元，

募集资金总额为人民币1,602,000,000.00元，扣除相关费用后，实际募集资金净

额为人民币1,497,374,147.77元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所

（特殊普通合伙）审验后于2023年3月31日出具了信会师报字[2023]第ZF10294

号《验资报告》。为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司对募



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集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的银行签

署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

       二、 募集资金承诺投资项目情况

       根据公司披露的《中重科技（天津）股份有限公司首次公开发行股票并在

主板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的首次公开发行股

票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                                                                       单位：万元
 序号                       项目名称                       拟使用募集资金金额
   1       智能装备生产基地建设项目                                    111,384.42
   2       年产3条冶金智能自动化生产线项目                              14,064.08
                         合计                                          125,448.50


       三、本次部分募投项目延期的具体情况

       （一）募投项目延期的具体情况

       结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募

集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，经过谨慎研究论证，公司拟

将“年产3条冶金智能自动化生产线项目”达到预定可使用状态日期进行延期。具

体如下：
                                             本次调整前预计项   本次调整后预计项
 序号                 项目名称               目达到预定可使用   目达到预定可使用
                                                 状态的日期       状态的日期
   1      年产3条冶金智能自动化生产线项目          2024年4月          2025年4月

       （二）募投项目延期的原因

       公司在实施“年产3条冶金智能自动化生产线项目”的过程中，国内外市场

需求的变化，尤其是国内订单的延期，对公司2023年的业绩造成了一定程度的

下滑。公司必须在资源调配和内部管理上采取审慎策略，以确保在维持现有业

务稳定的同时，合理分配人力和物力资源，支持公司的稳健运营和长期发展。

在此背景下，公司积极开拓国际市场，为应对国际市场对于产品的技术规格和
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质量标准的严格要求，公司在技术升级和产品研发上投入了更多的时间和资源。

同时，公司也需要适应不同市场的工艺要求，产品需求以及配套情况，这在一

定程度上增加了项目的复杂性和实施难度。

    四、本次募投项目继续实施的可行性论证

    公司“年产3条冶金智能自动化生产线项目”未改变项目实施主体、募集资

金投资用途及投资规模等，截至2023年12月31日，该项目投入金额尚未达到相

关计划金额50%。公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——

规范运作》等相关规定对项目进行重新论证，具体情况如下：

    （一）项目建设必要性

    1、更新老旧生产设备，缓解产能瓶颈对公司发展的制约

    公司现有的生产设备普遍使用年限较长，生产效率低下，维修成本高。为

满足市场需求的快速增长，公司亟需更新老旧设备，提高生产效率和产品质量。

通过技术改造和设备更新，可以有效缓解产能瓶颈，提升公司对市场需求的响

应能力。

    2、实现设备自动化控制，提升公司的综合竞争力

    目前公司一、二车间的设备为公司成立以来陆续采购，设备使用年限一般

在十年以上，设备的生产效率低下，且维修成本较高。随着公司技术的不断升

级，市场需求的不断扩展，公司现有设备无法满足高速增长的需求，同时也面

临着较高的人力成本和能源消耗。因此，本项目拟采购新的数控设备，替换老

旧设备，实现大中型设备的自动化控制。并且随着公司采购地源热泵系统，数

控设备的精度也将有较大的提高，产品的质量也将有很大提升。项目建设可以

提高公司的自动化水平，实现高端装备的数字化、信息化转型，全面提升公司

的综合竞争力。

    3、新增环保、地热设备，提升车间工况环境

                                  3
    目前，公司的现有厂房老旧，环保设备的使用年限较长，在市场需求不断

增长的情况下，环保、地热设备面临着超高的环境处理压力，随着未来产能的

扩充及设备的更新，对环保设备提出了新的要求。公司通过新增环保设备，减

轻环境处理的压力。同时，由于高精度设备对环境温度的较高需求，为保持良

好的工况环境，公司通过新增地源热泵设备，实现车间工况环境有效提升，维

持恒温的生产环境，满足高精度设备对环境温度的需求。本项目建设通过购买

环保、地热设备能够有效满足生产的需要，减轻环境处理的压力和维持恒温的

生产环境，全面提升车间的工况环境，更好的促进产能提升。

    （二）项目建设可行性

    1、深厚的技术积淀和丰富的研发、设计经验，为项目实施奠定了基础

    公司是一家拥有核心自主知识产权的智能制造装备制造商。公司拥有国家

级企业技术中心、天津市企业重点实验室，与燕山大学、北京科技大学签订产

学研合作协议，进行包括“型钢在线轮廓检测技术”在内的一系列项目的合作

研发，并成功实现成果转化。公司技术中心已形成“生产一代、试制一代、研

发一代、构思一代”的技术创新体系，形成了以市场为导向，科研开发设计生

产一体化的技术进步机制。近年来，在消化吸收国内外先进技术的基础上，设

计制造了多项拥有自主知识产权的产品。自主研制的热轧带钢精轧精整等设备

经过不断创新，已成为国内热轧带钢生产线中的知名产品。广泛应用在普碳钢、

不锈钢等热轧带钢生产线上。公司在热轧型钢、热轧中宽带钢等领域均有深厚

的技术积淀，积累了大量的研发、设计经验，先后取得了几十项具有国内领先、

国际先进的技术成果。深厚的技术积淀和丰富的研发、设计经验，为项目实施

奠定了基础。

    2、丰富稳定的客户资源，为产能消化打下了基础




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    经过20年来的发展，公司一直重视客户关系拓展和维护，形成了国内外广

泛的营销网络和服务体系。产品已经行销国内21省市，以攀钢、宣钢、通钢、

沙钢、莱钢、天津荣钢、河北国丰、鞍山宝得、福建吴航、中船重工、安泰科

技等为代表的近百家企业，同时远销马来西亚、印度、伊朗、南非等国家，公

司凭借良好的售后服务得到了用户的一致好评，并建立了稳定的合作关系。随

着公司生产线水平的不断提升，产品质量的稳定，能够更好的满足市场的大量

需求，客户市场将进一步拓宽。公司基于现有的客户资源和未来新增的客户，

为本项目新增产能消化提供了保证。

    3、严格的产品质量和管理标准，为产品质量提供了保证

    公司建立了健全的现代企业管理体制，所生产的产品严格执行GBT19001-

2016/ISO9001:2015质量管理体系相关要求。公司成立以来，共承担国家火炬项

目一项，获得各类政府、行业奖项共计20余项，并参与GBT11263-2017热轧H型

钢和剖分T型钢国家标准的制定。公司在实际产品生产过程中严格遵守公司相关

制度规定，从原材料采购、入库、生产和质量检测到销售和客户服务等环节均

进行有效的全流程质量管控。在采购环节，公司制定了严格的供应商选择和审

核制度，来保证公司产品的质量和性能。在生产过程中，公司产品采用自主生

产和外购加工并重的模式，核心设备如轧机由公司自行组织生产，以保证核心

设备的生产质量。同时，公司引入了先进的生产进度管理软件，推进精益生产

模式，满足国内外主机市场的订单要求。公司生产的热轧带钢、型钢等轧钢生

产线被广泛应用于下游钢铁企业，为荣程钢铁、福建鼎盛、河北津西等下游客

户提供高质量的冶金智能制造装备，且在客户中享有较高的品牌声誉。综上，

严格的产品质量和管理标准，为产品质量提供了保证。

    （三）项目实施的预期收益




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    “年产3条冶金智能自动化生产线项目”建成后将为公司带来显著的经济效

益和市场竞争力的提升。通过技术改造和设备更新，公司将能够更有效地满足

市场需求，提高生产效率和产品质量，从而增强其在相关领域的市场份额。同

时，项目的成功实施预计将促进公司的技术创新，推动产业升级，并对环保产

生积极影响，符合国家对于智能制造和绿色发展的产业政策导向。此外，项目

还将提高公司的技术实力和品牌影响力，为未来的可持续发展奠定坚实基础。

    （四）国际市场拓展的必要性和可行性

    在继续实施“年产3条冶金智能自动化生产线项目”的同时，公司充分认识

到国际市场拓展的必要性和可行性。随着全球经济一体化的推进，尤其是在“

一带一路”倡议的背景下，国际市场对智能制造装备的需求不断增长，为公司

提供了巨大的市场潜力和发展空间。公司已在国际合作和交流中积累了宝贵经

验，并与多个国家和地区的客户建立了初步合作关系。面对国际市场上的激烈

竞争，公司计划通过提升产品技术含量、加强品牌建设、优化服务体系等措施，

以适应不同市场的需求和规范。同时，公司将采取多元化的市场进入策略，包

括参加国际展会、建立海外销售渠道、与国际知名企业合作等。在风险管理方

面，公司将深入研究目标市场，制定详尽的市场进入计划和风险应对策略，确

保国际业务的稳健发展。通过与国内外专业机构的合作，公司将有效降低进入

国际市场的门槛和风险。公司将根据国际市场的变化和自身战略规划，适时调

整募投项目的具体实施方案，确保项目的成功和公司的长期发展，同时确保决

策的透明度和公正性。

    综上，公司认为“年产3条冶金智能自动化生产线项目”仍具备投资的必要

性和可行性。公司将持续关注相关政策、市场和行业环境等因素情况，严格按

照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，

妥善使用募集资金，并根据相关规定及时披露募投项目实施进展情况。

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    五、本次部分募集资金项目延期的影响

    公司本次对部分募投项目进行延期，是根据公司生产经营实际需求和项目的

实际实施情况做出的审慎决策，本次调整仅涉及部分项目自身实施进度的变化，

不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相

改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司

目前的生产经营造成显著影响，符合公司的整体发展及股东的长远利益。

    六、公司履行的程序

    2024年4月22日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会

议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在项目实施主

体、实施方式、投资总额和投资项目内容不涉及变更的情况下，公司拟将募投项

目“年产3条冶金智能自动化生产线项目”预定可使用状态日期延期至2025年4月，

公司对募集资金投资项目延期事项履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

本事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致

同意将该议案提交董事会审议。

    七、专项意见说明

    （一）独立董事专门会意见

    独立董事一致同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投

资规模不发生变更的前提下，将募投项目“年产3条冶金智能自动化生产线项目的

达到预定可使用状态日期2024年4月延期至2025年4月。

    （二）董事会审议情况

    董事会认为：本次募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎

决定，未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，项目的延期仅涉




                                   7
及募投项目进度的变化，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改

变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司正常经营产生不利影响。

    因此，董事会同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投

资规模不发生变更的前提下，将募投项目“年产3条冶金智能自动化生产线项目”的

达到预定可使用状态日期2024年4月延期至2025年4月。

    （三）监事会审议情况

    监事会认为，结合当前实际建设情况和投资进度，在投资总额、实施主体及

内容不变的情况下，募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东

利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。监事

会同意公司募投项目延期。

    （四）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次将部分募集资金投资项目延期事项已经公

司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，公司履行了必要的审议程序，

符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司

本次对部分募投项目进行延期，是根据公司生产经营实际需求和项目的实际实施

情况做出的审慎决策，本次调整仅涉及部分项目自身实施进度的变化，不涉及项

目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集

资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司目前的生

产经营造成显著影响，符合公司的整体发展及股东的长远利益。保荐机构对公司

部分募集资金投资项目延期事项无异议。

    特此公告。



                                        中重科技（天津）股份有限公司董事会

                                                             2024年4月23日

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