证券代码： 603139        证券简称：康惠制药        公告编号：2024-002


                  陕西康惠制药股份有限公司
            第五届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议通知于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于 2024
年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董
事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、
董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》
和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    经全体董事审议和表决，通过以下决议:

    1、审议通过《关于修订<独立董事制度>及其他相关制度的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于制定及修订部分公司制度的公告》（公告编号：2024-003 号）。
    修订后的《独立董事制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪
酬与考核委员会议事规则》及《关联交易管理制度》于同日已在上海证券交易所
网站披露。其中，《独立董事制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规
则》、《关联交易管理制度》尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于制定及修订部分公司制度的公告》（公告编号：2024-003 号）及
《独立董事专门会议工作制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于制定及修订部分公司制度的公告》（公告编号：2024-003 号）及
《会计师事务所选聘制度》，该制度尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》


    本次会议的召开时间、地点、议案等具体内容详见同日公司在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2024-004 号）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



     特此公告




                                        陕西康惠制药股份有限公司董事会
                                                      2024 年 1 月 17 日