陕西康惠制药股份有限公司

                 2024 年第一次独立董事专门会议决议

    陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次独立董事专门
会议于 2024 年 3 月 14 日召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。
本次会议的召集、召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和公司《独
立董事专门会议工作制度》的有关规定，经与会独立董事审议并形成了以下决议：

    审议通过《关于业绩承诺方回购公司所持科莱维药业 42.8725%股权暨关联交
易的议案》

    经审议，我们认为：业绩承诺方回购公司所持科莱维药业 42.8725%的股权暨
关联交易事项是合理且必要的，该回购事项有利于公司控制未来经营风险，保障公
司及股东的合法权益；本次关联交易事项交易价格公允、合理，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交第五届董事会第十
二次会议审议。

    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。




                                                  陕西康惠制药股份有限公司

                                         独立董事：康玉科、叶崴涛、窦建卫

                                                           2024 年 3 月 14 日