证券代码： 603139        证券简称：康惠制药        公告编号：2024-050


                  陕西康惠制药股份有限公司
            第五届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于 2024
年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董
事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、
董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》
和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    经全体董事审议和表决，通过以下决议:


    1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

    公司《2024 年第三季度报告》，已于同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露。
   该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》
    公司制定的《舆情管理制度》，已于同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于变更企业类型的议案》
    根据相关法律法规的规定，公司经工商登记的企业类型由“股份有限公司（台
港澳台与境内合资，上市）”将变更为“股份有限公司（上市）”。此项变更仅
涉及营业执照变更，不涉及公司章程的变更。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



     特此公告




                                         陕西康惠制药股份有限公司董事会
                                                      2024 年 10 月 31 日