证券代码：603139          证券简称：康惠制药         公告编号：2024-053


                   陕西康惠制药股份有限公司
      关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

    会议召开时间： 2024 年 11 月 22 日（星期五）上午 11:00-12:00

    会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：
   http://roadshow.sseinfo.com/）

    会议召开方式：上证路演中心网络互动

    投资者可于 2024 年 11 月 15 日(星期五)至 11 月 21 日(星期四)16:00 前
 登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱
 （irsxkh@163.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题
   进行回答。

    陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 10 月 31 日发
布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024
年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 22 日上午 11:00-12:00
通过上海证券交易所路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）举办
2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

    一、说明会类型

    本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年前三季度的经
营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

    二、说明会召开的时间、地点

    1、会议召开时间： 2024 年 11 月 22 日上午 11:00-12:00
   2、会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
   http://roadshow.sseinfo.com/）
    3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

    三、参加人员

    公司董事长兼总经理王延岭先生、董事会秘书董娟女士、财务总监邹滨泽先
生、独立董事康玉科先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

    四、投资者参加方式

   （一）投资者可在 2024 年 11 月 22 日（星期五）上午 11:00-12:00 通过互联
网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说
明会，公司将及时回答投资者的提问。
   （二）投资者可于 2024 年 11 月 15 日(星期五)至 11 月 21 日(星期四)16:00
前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，（网址：
http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中
本次活动或通过公司邮箱（irsxkh@163.com）向公司提问，公司将在说明会上对
投资者普遍关注的问题进行回答。

    五、联系人及咨询办法

    联系人：公司证券事务部
    电   话：029-33347561
    传   真：029-33347561
    电子邮箱：irsxkh@163.com

    六、其他事项

    本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

    特此公告


                                           陕西康惠制药股份有限公司董事会
                                                          2024 年 11 月 13 日