证券代码：603159          证券简称：上海亚虹          公告编号：2024-005


                     上海亚虹模具股份有限公司
                 第四届监事会第十三次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
    上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会
议已于 2024 年 2 月 6 日上午 12:00 时以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024
年 1 月 16 日以邮件、传真、电话方式通知各位监事。
    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席黄媛女士主持，会议审
议并通过以下事项：
二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：
     审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选
 人的议案》。
    公司第四届监事会将于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法
律、法规及《公司章程》等公司制度的规定，公司监事会提名黄媛女士、冯超女
士（简历后附）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    上述监事候选人经本次监事会审议通过且提交股东大会审议通过后，将与由
公司职工代表大会选举产生的一名职工监事，共同组成公司第五届监事会。



    特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司监事会
               2024 年 2 月 7 日
附：

                   公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历


       黄媛，女，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，具有法
律资格从业证书。2011年起任海南蜈支洲旅游开发股份有限公司总裁助理、海南
宁生旅游集团有限公司董事长助理。

       冯超，女，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权。华侨大学本科学
历，曾任云南生活新报记者、骏豪香港投资集团旗下骏豪飞翼旅游投资有限公司
总经理、骏豪广告公司总经理及奇洛船厂总经理。2017年担任骏豪香港投资集团
文旅事业部副总，分管集团旗下旅游景区及文旅项目。2021年入职海南宁生旅游
集团有限公司，担任蜈支洲岛旅游区副总裁。