汇顶科技：2023年度董事会工作报告2024-04-11
深圳市汇顶科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
根据中国证监会《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
海证券交易所股票上市规则》《深圳市汇顶科技股份有限公司公司章程》《深圳
市汇顶科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司
制度的规定，深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发
展，切实维护公司和股东利益。现将 2023 年度公司董事会履职情况报告如下：
一、董事会召开会议情况
（一）报告期内，公司董事会以现场结合通讯方式共召开 11 次会议，全体
董事均亲自出席会议，具体情况如下：
召开日期 届次 会议内容
审议通过了《关于聘任郭峰伟先生为公司副总经理兼财务负
第四届董事会第
2023/03/04 责人的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于召开
十八次会议
2023 年第一次临时股东大会的议案》
审议通过了《2022 年年度报告》及其摘要、《2022 年度财务
决算报告《关于 2022 年度拟不进行利润分配的预案》《2022
年度内部控制评价报告》《2022 年度首席执行官工作报告》
《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度独立董事述职报告》
《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》《关于确定公
司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》《关于确定关联方张
第四届董事会第
2023/04/25 林薪酬的议案》《关于公司及全资子公司、孙公司向银行申
十九次会议
请综合授信额度的议案》《关于公司及全资子公司、孙公司
开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于对全资子公司及孙
公司的银行授信提供担保的议案》《关于回购注销部分限制
性股票的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于 2022
年度计提资产减值准备的议案》《2023 年第一季度报告》
《关于择期召开 2022 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第
2023/05/26 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
二十次会议
审议通过了《关于公司 2022 年第一期员工持股计划第一个归
第四届董事会第 属期归属条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》
2023/06/05
二十一次会议 《关于 2022 第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条
件成就的议案》《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第 审议通过了《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第
2023/07/20
二十二次会议 一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
召开日期 届次 会议内容
深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励
计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董
事会办理 2023 年第一期股票期权激励计划有关事项的议案》
《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第一期员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市汇顶科技
股份有限公司 2023 年第一期员工持股计划管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年第一期员工持
股计划有关事项的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章
程>的议案》《深圳市汇顶科技股份有限公司薪酬管理制度》
《关于 2023 年度计提长期激励奖励基金的议案》《关于 2021
年第一期员工持股计划第二个归属期归属条件未成就的议案》
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
审议通过了《关于调整 2023 年第一期股票期权激励计划授予
第四届董事会第
2023/08/07 相关事项的议案》《关于向激励对象授予 2023 年第一期股票
二十三次会议
期权的议案》
第四届董事会第 审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要、《关于注销部
2023/08/24
二十四次会议 分股票期权的议案》
第四届董事会第
2023/09/12 审议通过了《关于会计估计变更的议案》
二十五次会议
第四届董事会第
2023/10/25 审议通过了《2023 年第三季度报告》
二十六次会议
审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于修订<公司
章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关
于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工
作制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
第四届董事会第
2023/11/14 《关于修订<战略委员会工作条例>的议案》《关于修订<审
二十七次会议
计委员会工作条例>的议案》《关于修订<薪酬与考核委员会
工作条例>的议案》《关于修订<提名委员会工作条例>的议
案》《关于 2020 年第二期员工持股计划第三个归属期归属条
件未成就的议案》《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的
议案》
审议通过了《关于为全资子公司汇顶香港提供担保的议案》
《关于注销部分股票期权的议案》《关于 2020 年第三期员工
持股计划第三个归属期归属条件未成就的议案》《关于修订<
首席执行官工作细则>的议案》《关于修订<董事会秘书工作
制度>的议案》《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股
第四届董事会第
2023/12/21 管理制度>的议案》《关于修订<内部审计工作制度>的议案》
二十八次会议
《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》《关于修订<衍
生品交易管理制度>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>
的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修
订<对外担保管理制度>的议案》《关于择期召开临时股东大
会的议案》
（二）报告期内，董事会共提请召开 4 次股东大会，所有议案均以现场书面投
票表决与网络投票相结合方式逐项通过，不存在否决议案的情况，具体情况如
下：
召开时间 届次 会议出席情况 会议内容
出席会议的股东及股东代表
2023 年
共 12 人，合计持有公司有表
第一次
2023/03/21 决权股份 217,619,676 股，占 《关于变更公司非职工代表监事的议案》
临时股
公司有表决权股份总数的
东大会
48.5224%
《2022 年年度报告》及其摘要、《2022
出席会议的股东及股东代表 年度财务决算报告》《关于 2022 年度拟
2022 年 共 37 人，合计持有公司有表 不进行利润分配的预案》《2022 年度董事
2023/06/29 年度股 决权股份 219,240,757 股，占 会工作报告》《2022 年度独立董事述职报
东大会 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 告》《关于公司及全资子公司、孙公司向
49.0568% 银行申请综合授信额度的议案》《2022 年
度监事会工作报告》
《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司
2023 年 第 一 期 股 票 期 权 激 励 计 划 （ 草
案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市汇
顶科技股份有限公司 2023 年第一期股票
期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理
2023 年第一期股票期权激励计划有关事
出席会议的股东及股东代表
2023 年 项的议案》《关于<深圳市汇顶科技股份
共 25 人，合计持有公司有表
第二次 有限公司 2023 年第一期员工持股计划（草
2023/08/07 决权股份 219,246,117 股，占
临时股 案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市汇
公司有表决权股份总数的
东大会 顶科技股份有限公司 2023 年第一期员工
49.0580%
持股计划管理办法>的议案》《关于提请
股东大会授权董事会办理 2023 年第一期
员工持股计划有关事项的议案》《关于变
更注册资本及修订<公司章程>的议案》
《深圳市汇顶科技股份有限公司薪酬管
理制度》《关于 2023 年度计提长期激励
奖励基金的议案》
《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议
案》《关于使用闲置自有资金进行现金管
出席会议的股东及股东代表
2023 年 理的议案》《关于修订<公司章程>的议案》
共 42 人，合计持有公司有表
第三次 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2023/12/01 决权股份 243,695,116 股，占
临时股 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
公司有表决权股份总数的
东大会 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
54.5214%
《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
二、2023 年度主要经营情况
报告期内，公司出货量同比上年增长 58.0%,实现营业收入 44.08 亿元，同比
增长 30.3%，属于上市公司股东的净利润 1.65 亿元，同比扭亏为盈。其中，指纹
和触控产品实现营收分别为 18.90 亿元和 15.14 亿元，同比增长 19.0%和 67.4%，
这主要受益于终端客户结构性需求增加及库存调整，叠加 OLED 软屏的加速渗
透，指纹、触控等产品依托性能和成本优势实现市场份额进一步提升。但因市场
竞争激烈，指纹和音频产品的销售单价下滑，致综合毛利率同比下降 5.7 个百分
点，但公司毛利率仍维持 40.0%以上。
报告期内，受年初库存水位偏高影响，公司将库存管理列为重点工作之一。
通过严格控制新订单采购，加大项目导入力度，不仅保障了产品及时交付，存货
去化效果也非常显著，账面价值从 17.95 亿元降至 7.16 亿元，降幅达 60.1%，已
恢复至正常水平。
报告期内，结合市场需求及自身实际情况，公司终止了 TWS SoC 研发项目，
聚焦于更符合公司能力、市场前景可观的研发项目，大大提高了研发效率；同时
加强销售费用及管理费用管控，公司销售费用、管理费用、研发费用合计金额同
比减少约 5.48 亿元，同比下降 27.0%；研发效率提升加速了新产品量产进程，报
告期内 eSE 安全芯片在 OPPO 旗舰折叠手机上首获商用，超声波指纹传感器实
现手机头部客户项目的批量出货，新一代屏下光线传感器在坚果投影仪上成功商
用。
报告期内，公司积极拓展客户资源，凭借高品质、差异化价值的丰富产品组
合，持续拓展与更多智能终端头部客户的合作广度与深度；目前公司拥有指纹、
触控、主动笔、音频、eSE 芯片、SAR 传感器等手机应用产品，与越来越多客户
达成更广泛的合作，推动智能终端收入同比大幅增长；深厚的客户关系为后续屏
下光线传感器、NFC 芯片等新产品拓展夯实了优势基础，单一客户的价值量将
逐 步 提 升 。 在 PC 、 平 板 电 脑 、 智 能 可 穿 戴 设 备 等 领 域 ， 公 司 拥 有 触 控 、
Touchpad、指纹、音频、BLE（低功耗蓝牙）、健康传感器等多元化产品，尤其
是智能可穿戴市场的复苏，带动健康传感器收入同比增长 60.0%以上。面向汽车
领域，公司的车规级触控芯片在国内外各大车厂持续渗透，出货量同比增长 50.0%
以上；车载音频软件 CarVoice 成功导入比亚迪、丰田、吉利、蔚来等汽车厂商
车型，为汽车领域的收入成长增添动能。
三、公司核心竞争力分析
（一）优秀的产品性能和多元化的产品布局
报告期内，公司全力投入“传感、计算、连接、安全”四大核心技术领域，
产品主要包括传感、触控、音频、安全、无线连接，其中：
超声波指纹传感器拥有优异的信噪比及识别性能，带来更加安全、流畅的屏
下解锁体验；同时大幅优化了供应链工艺与制造成本，为全球客户提供性能优异
的高端指纹识别方案。
触控产品凭借超高信噪比、超强抗噪能力、超低功耗、支持>300Hz 超高报
点率、支持协议主动笔等优势，报告期内手机触控产品出货量大幅增长；车规级
触控方案满足 AEC-Q100、IATF16949 标准的高可靠性要求，其中高刷新率、独
有的跳频增强抗干扰技术更满足国际车厂对响应时间与 EMC 的高要求。
光线传感器采用 Charge-type 架构，具备高灵敏度、极低暗电流噪声的特性，
可有效降低屏幕漏光干扰，配合专利算法方案，实现软、硬件级的高精度相关色
温和照度测量。
eSE 芯片获得 SOGIS CC EAL5+国际安全认证和国密二级产品资质，拥有多
种硬件级安全传感器和丰富的密码算法，搭载高可靠性的超大容量安全存储，并
支持不同类型外设接口，满足复杂业务终端的多样化安全需求。
D 类音频放大器系列产品，凭借片上 DSP 搭载的先进 SpeakerBoost 声学增
强和保护算法，实现温度和振幅保护功能；内部的自适应 DC-DC 转换器可提高
电源电压，满足大幅提升音质的需求；同时匹配自有研发软件，可辅助提升硬件
性能。
（二）一流的人才团队，强大的技术储备
报告期内，公司全球员工超 1,500 人，其中研发人员占比超 80%，硕士学历
及以上占比超 50%。公司 22 个研发中心、技术支持中心与办事处，遍及全球四
大洲。公司人才策略包括外部引入与自主培养，旨在打造稳健、专业、高素质的
全球化一流创新团队。持续的人才建设和创新投入，换来了核心技术及相关专利
的快速累积，截至 2023 年 12 月 31 日，公司申请、授权的国际国内专利总数累
计超过 7,000 件。
（三）优质的客户资源，成就全球品牌影响力
凭借软硬件一体化的创新产品及高效客户服务，公司产品广泛应用于三星、
谷歌、亚马逊、戴尔、华为、OPPO、vivo、小米、荣耀、联想、传音以及比亚
迪、广汽、别克、本田、丰田、现代、日产、蔚来、小鹏等海内外知名品牌。随
着多元化战略的持续推进，公司产品应用覆盖智能终端、汽车电子、IoT、工业
等领域，进一步拓宽广泛的客户基础，持续提升公司在全球市场的品牌影响力。
（四）全球化战略布局，海内外市场稳健增长
公司构建了全球一体化的创新研发网络和供应平台，为全球客户提供差异化
创新产品和高品质服务。2023 年，公司国内收入达到 22.0 亿，同比增长 37.3%；
海外收入达到 20.6 亿，同比增长 20.8%。国内与海外市场营收占比为 51.5%和
48.5%，呈现出稳健的增长态势。
三、2024 年经营计划
加快发展新质生产力，扎实推进高质量发展。公司将继续坚持自主创新，积
极推进产品研发，不断深化迭代产品性能与品质；深化全球客户合作，加速新产
品渗透率；采用创新企业管理模式，开发和完善内部管理系统，推进业务流程高
效运转；重视技术团队建设，建立实力过硬的技术团队，为新产品研发奠定基础。
（一）坚守优势产品市场份额，积极推进新产品商用
指纹产品作为公司的主要营收来源之一，长期占据市场优势地位。报告期内
推出的超声波指纹传感器凭借优异的信噪比及识别性能，已在头部手机客户正式
量产，并将陆续导入新客户项目中。
得益于 OLED 软屏渗透率的提升，报告期内触控产品出货量大幅提升，凭
借优异性能及稳健交付，持续提升在手机、PC、平板电脑等终端市场竞争力以
及市场份额，同时积极拓展汽车、工业、医疗等市场新机遇。
公司在坚守优势产品市场份额的同时，持续推出具有行业竞争力的创新产品，
扩大新的营收来源：eSE 芯片已商用落地，2024 年将持续扩大商用规模，并开
拓 eSE+NFC 的市场机遇；新一代屏下光线传感器正积极拓展移动终端市场，将
陆续导入手机头部客户项目；首款中功率功放产品在关键性能上大幅超越国际竞
争对手，已申请相关专利；全新一代的车规级触控、音频等产品在加速研发中；
新一代健康传感器系列正处于量产推广阶段，已进入业界多个头部客户的导入评
估程序。
（二）深化全球客户合作，加速新产品渗透率
公司客户主要集中在智能终端、汽车电子、IoT、工业等多个领域，公司持
续前瞻性地跟进客户战略布局，协助客户及时发现机会、解决痛点，在增进信任
的基础上共同探索战略机会点；同时，继续大力开拓海外市场与客户，凭借卓越
产品性能和全方位技术服务，精准满足海外客户的多样化需求，推动新产品在全
球范围快速渗透。
（三）提升组织能力和运营效率，增强产品竞争力
持续完善内部管理体系，推行客户需求驱动的集成产品开发流程，有效整合
市场需求分析、产品开发、技术支持、生产管理、质量控制及财务管理等主干流
程的运作，确保各环节的无缝衔接，并通过 IT 技术升级形成自动管理系统，提
高整体运营效率。健全质量管理体系建设，优化从开发设计到生产制造、量产的
质量管理及外包供应商评估与管理等流程，及时发现并解决潜在问题，为客户交
付高品质产品。不断优化存货管理，搭建可靠的供应链体系，加强与长期合作供
应商的沟通，在确保产品质量的前提下，将部分产品代工转移至国内厂商，保障
产能供应并兼顾成本控制，提高产品竞争力，满足全球客户的需要。
（四）加强人才建设，提升团队合作能力
人才培养方面，公司提供多样化的培训机会和广阔平台供员工施展才华；人
才激励方面，公司不仅建立了管理与技术并行的双通道晋升机制，为员工提供了
更多元化的发展路径，还通过一系列长期激励措施，打造员工与公司休戚与共的
共同体，构筑内部坚实力量；同时，公司搭建多维度沟通机制，促进跨文化沟通
合作，持续提升全球化的团队合作和运营能力。
特此报告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 9 日
