证券代码：603160           证券简称：汇顶科技           公告编号：2024-032

                 深圳市汇顶科技股份有限公司
           第四届董事会第三十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、   董事会会议召开情况

    深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次
会议通知于 2024 年 5 月 9 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 5 月 14
日以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。
公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》）的有关规
定，会议合法有效。

    二、   董事会会议审议情况

    (一)   审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

    经全体董事讨论，同意公司根据经营发展需要，增加“停车场服务”经营范
围，并对《公司章程》相应条款进行修订，同时提请公司股东大会授权公司经营
管理层向工商行政管理部门申请办理因经营范围变更所致章程修改、工商变更登
记等相关手续。

    公司经营范围变更最终以工商部门核准为准。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>的
公告》。

    (二)   审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》；
    经全体董事讨论：

    鉴于公司 2023 年年度股东大会已审议通过《关于 2023 年度利润分配的预
案》，分配方案为每股派发现金红利 0.18 元（含税）。

    根据《2021 年第一期股票期权激励计划（草案）》《2021 年第二期股票期权激
励计划（草案）》《2021 年第三期股票期权激励计划（草案）》《2022 年第一期股票
期权激励计划（草案）》《2023 年第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，
若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股
等事项，应对行权价格进行相应的调整。

    董事会同意公司在 2023 年年度权益分派实施完毕后，调整公司股票期权的
行权价格。具体如下：

    2021 年第一期股票期权激励计划 首次授予部分的股票期权行权价格由
118.62 元/份调整为 118.44 元/份；2021 年第二期股票期权激励计划的股票期权行
权价格由 111.78 元/份调整为 111.6 元/份；2021 年第三期股票期权激励计划的股
票期权行权价格由 111.78 元/份调整为 111.6 元/份；2022 年第一期股票期权激励
计划的股票期权行权价格由 74.35 元/份调整为 74.17 元/份；2023 年第一期股票期
权激励计划的股票期权行权价格由 55.95 元/份调整为 55.77 元/份。

    董事长兼首席执行官张帆先生因与 2023 年第一期股票期权激励计划激励对
象张林先生存在关联关系，执行回避表决，本议案由其他 4 名非关联董事表决。

    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整公司股票期权
行权价格的公告》。

    (三)   审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

    经全体董事讨论，公司定于 2024 年 5 月 30 日下午 14:30 通过现场与网络投
票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会，审议本次董事会需提交至临
时股东大会审议的议案。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2024 年第二
次临时股东大会的通知》。




    特此公告。

                                     深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

                                             2024 年 5 月 15 日