证券代码：603160          证券简称：汇顶科技          公告编号：2024-041

                深圳市汇顶科技股份有限公司
             第四届监事会第三十一次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十一
次会议通知于 2024 年 5 月 29 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2024 年 6
月 3 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公
司监事会主席冯敬平女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    (一) 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》；

    监事会对本次注销部分股票期权事项进行核查后认为：

    根据公司《2022 年第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定：

    鉴于 2022 年第一期股票期权激励计划中 6 名激励对象因离职而不再具备激
励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股
票期权合计 13,784 份；2 名激励对象因 2023 年度个人层面业绩考核结果为 C，
故第二个行权期个人层面行权系数为 50%，个人当年不得行权的股票期权（占当
年个人层面计划行权额度的 50%）需由公司注销，董事会决定注销上述 2 名激励
对象已获授但不得行权的股票期权合计 958 份；本次注销 2022 年第一期股票期
权激励计划股票期权合计 14,742 份。

    本次注销不影响激励计划的实施。

    本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销部分股票期权
的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   (二) 审议通过了《关于 2022 第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条
   件成就的议案》。

    监事会对激励对象名单进行核查，监事会认为：本次可行权的 328 名激励对
象绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，符合《公司法》
《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合
《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和
规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2022 年第一期股票期权激励计划（草
案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有
效，满足公司本激励计划第二个行权期的行权条件。

    公司层面已达到《2022 年第一期股票期权激励计划（草案）》2023 年度的考
核指标，根据公司《2022 年第一期股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公
司 2022 年第一期股票期权激励计划第二个行权期的行权条件即将满足。同意公
司为符合行权条件的 328 名激励对象办理自主行权的相关手续，对应第二个行权
期可行权数量为 603,718 份，行权价格为 74.17 元/份。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2022 年第一期股
票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。

                                       深圳市汇顶科技股份有限公司监事会

                                                       2024 年 6 月 4 日