证券代码：603160          证券简称：汇顶科技           公告编号：2024-050

                深圳市汇顶科技股份有限公司
           第四届董事会第三十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、   董事会会议召开情况

    深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四
次会议通知于 2024 年 7 月 26 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 8
月 2 日以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事 5 名，实际出席董事 5
名。公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、   董事会会议审议情况

   (一) 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》；

    经全体董事讨论，根据公司《2022 年第一期股票期权激励计划（草案）》《2023
年第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定：

    鉴于 2022 年第一期股票期权激励计划第一个行权期已到期，董事会决定注
销已到期未行权的股票期权合计 602,731 份。

    鉴于 2023 年第一期股票期权激励计划中 29 名激励对象因已离职而不再具备
激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的
股票期权合计 405,300 份；3 名激励对象因 2023 年度个人层面业绩考核结果为
C，故第一个行权期个人层面行权系数为 50%，个人当年不得行权的股票期权（占
当年个人层面计划行权额度的 50%）需由公司注销，董事会决定注销上述 3 名激
励对象已获授但不得行权的股票期权合计 4,450 份；本次注销 2023 年第一期股
票期权激励计划股票期权合计 409,750 份。

    综上，本次合计注销股票期权 1,012,481 份。

    本次注销不影响公司激励计划的实施。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销部分股票期权
的公告》。

   (二) 审议通过了《关于 2023 第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条
件成就的议案》；

    公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于 2023 年第一期股票期权激
励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，并提交至公司董事会进行审议。

    经全体董事讨论，根据公司《2023 第一期股票期权激励计划（草案）》的相
关规定，公司 2023 年第一期股票期权激励计划第一个行权期的行权条件即将成
就。根据公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司为符合条件
的 1,000 名激励对象办理第一个行权期自主行权的相关手续。对应第一个行权期
可行权数量为 3,932,677 份，行权价格为 55.77 元/份。

    董事长兼首席执行官张帆先生因与 2023 年第一期股票期权激励计划激励对
象张林先生存在关联关系，执行回避表决，本议案由其他 4 名非关联董事表决。

    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2023 年第一期股
票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。



    特此公告。

                                       深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

                                                  2024 年 8 月 3 日