证券代码：603160           证券简称：汇顶科技           公告编号：2024-066

                 深圳市汇顶科技股份有限公司
           第四届董事会第三十七次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、    董事会会议召开情况

    深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次
会议通知于 2024 年 9 月 6 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 9 月 11
日以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。
公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。

    二、    董事会会议审议情况

(一)     审议通过了《关于公司 2023 年第一期员工持股计划第一个归属期归属条
   件成就的议案》。

    公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于 2023 年第一期股票期权激
励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，提交至公司董事会进行审议。

    经全体董事讨论，公司 2023 年第一期员工持股计划第一个归属期于 2024 年
9 月 11 日届满，根据《2023 年第一期员工持股计划（草案）》《2023 年第一期员
工持股计划管理办法》的相关规定，以及公司 2023 年第二次临时股东大会对董事
会的授权，董事会认为公司 2023 年第一期员工持股计划第一个归属期归属条件
已经成就，同意按照《2023 年第一期员工持股计划（草案）》的规定对符合归属
条件的 2023 年第一期员工持股计划持有人所持的员工持股计划份额及对应收益
进行归属，可归属于 678 名持有人（其中：境内持有人 612 名，境外持有人 66 名）
的份额共计 804,876 股，占本员工持股计划持股总数的 19.74%，占公司总股本的
0.18%。因离职而失去本员工持股计划参与资格、因 2023 年个人绩效考核为 C 导
致持有人所持的未能归属的部分，其持股计划权益由管理委员会无偿收回，并按
照公司提议的方式进行处理。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



特此公告。

                                   深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

                                              2024 年 9 月 12 日