证券代码：603162             证券简称：海通发展         公告编号：2024-001



                   福建海通发展股份有限公司
         第三届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 11 日以书面

或通讯方式发出召开第三届监事会第二十五次会议的通知，并于 2024 年 1 月 15

日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生

召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规

则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下事项：

   （一）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为：秦皇岛大招石油有限公司为公司全资子公司，公司对其的日常

经营活动风险及决策能够有效控制，且大招石油信用状况良好，具有偿债能力，

担保风险可控。公司为前述事项提供担保是为了满足秦皇岛大招石油有限公司的

生产经营及业务发展需要，符合公司整体利益和发展战略，不存在资源转移或者

利益输送的情形，不存在损害公司及股东合法权益的行为。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福

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建海通发展股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。



   特此公告。




                                       福建海通发展股份有限公司监事会

                                                     2024 年 1 月 16 日




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