证券代码：603162         证券简称：海通发展         公告编号：2024-006



                   福建海通发展股份有限公司
           关于董事会、监事会换届选举的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将

于 2024 年 3 月 4 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

法》”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简

称“《股票上市规则》”）等法律法规、规范制度及《公司章程》的相关要求，

公司开展董事会、监事会的换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情

况公告如下：

    一、董事会换届选举情况

    依照《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会由 7

名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，独立董事中至少包括一名会

计专业人士。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公

司于 2024 年 2 月 19 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公

司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董

事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会一致同意以

下内容：

    1、提名曾而斌先生、郑玉芳女士、刘国勇先生、乐君杰先生为公司第四届

董事会非独立董事候选人（上述候选人简历见附件 1），并将该事项提交 2024 年

                                     1
第一次临时股东大会审议。

    2、提名翁国雄先生、齐银良先生、林涛先生为公司第四届董事会独立董事

候选人（上述候选人简历见附件 1），其中翁国雄先生为会计专业人士。上述 3

名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其任职资格及独立性在上海

证券交易所审核无异议后，提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    二、监事会换届选举情况

    1、非职工代表监事

    依照《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会由 3

名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司于 2024 年 2

月 19 日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举

暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名郑小华先生、高秋金

女士为公司第四届监事会非职工监事候选人（上述候选人简历见附件 2），并将

该议案提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

    2、职工代表监事

    根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开职工代表大会选举吴

洲先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件 2）。吴洲先生将与经公

司股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与

第四届监事会一致。

    三、其他情况说明

    公司第四届董事会、监事会将自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日

起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作及相关工作的连续性，

在公司股东大会通过上述换届选举事项之前，公司第三届董事会、监事会仍将依

照《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等相关规

定继续履职。

                                     2
    经审核，上述董事候选人、非职工代表监事候选人均不存在《公司法》《股

票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等

法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司董事、

监事的情形。

    公司第三届董事会、监事会在任职期间勤勉尽责，在维护公司规范运作、完

善公司法人治理结构、推动公司平稳健康发展等方面起到了积极作用，公司对各

位董事、监事在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！



    特此公告。




                                        福建海通发展股份有限公司董事会

                                                        2024 年 2 月 20 日




                                    3
附件 1：第四届董事会董事候选人简历



    一、非独立董事候选人简历：


    1、曾而斌先生简历

    曾而斌，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996

年 3 月至 2001 年 2 月，任山东临朐蓝天加油站业务经理；2001 年 3 月至 2010

年 11 月就职于香港海通石油有限公司，任福州代表处负责人；2003 年 2 月至

2014 年 3 月，任香港汇荣船只油料补给有限公司执行董事。2009 年 3 月至 2015

年 3 月，任海通有限执行董事兼总经理；2015 年 3 月至今任公司董事长。

    截至本公告披露日，曾而斌先生直接持有公司股份 363,237,947 股，持股比

例 59.08%，系公司实际控制人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。


    2、郑玉芳女士简历

    郑玉芳，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992

年 7 月至 1996 年 11 月任厦门江南经济发展公司财务专员、1996 年 12 月至 2008

年 8 月任厦门新江南发展有限公司财务经理、2003 年 3 月至 2008 年 8 月兼任丽

新（厦门）房地产开发有限公司财务经理。2008 年 8 月开始参与筹建福州海通

船务有限公司，2009 年 3 月至 2015 年 3 月，任海通有限副总经理；2015 年 3 月

至 2017 年 7 月，任公司副总经理，2015 年 3 月至今任公司董事，2016 年 11 月

至 2021 年 10 月任公司董事会秘书，2017 年 7 月至今任公司总经理，2019 年 12

月至今任公司副董事长。

    截至本公告披露日，郑玉芳女士直接持有公司股份 8,588,000 股，持股比例

1.40%，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存

                                      4
在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》3.2.2 所列情形。


    3、刘国勇先生简历

    刘国勇，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990

年 9 月至 2000 年 6 月，就职于福建省轮船总公司（现为福建省海运集团有限责

任公司），历任主办会计、科长、财务副经理；2000 年 7 月至 2004 年 8 月，任

福建省大众航运有限公司财务总监；2004 年 9 月至 2011 年 12 月，任东方远洋

运输控股有限公司财务总监；2012 年 1 月至 2013 年 8 月，任福建华岚投资有限

公司（现为福建华冉投资有限公司）财务总监；2013 年 9 月至 2014 年 3 月，任

福建闽船重工有限公司财务总监。2014 年 4 月至 2015 年 2 月，任海通有限财务

总监；2015 年 3 月至 2016 年 11 月，2022 年 4 月至 2023 年 6 月任公司董事会秘

书；2015 年 3 月至今任公司财务总监；2016 年 12 月至今任公司董事；2021 年 3

月至今任公司副总经理。

    截至本公告披露日，刘国勇先生直接持有公司股份 100,000 股，持股比例

0.02%，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存

在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》3.2.2 所列情形。


    4、乐君杰先生简历

    乐君杰，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级

会计师。2007 年 7 月至 2010 年 6 月，任福建闽才会计师事务所有限公司审计专

员；2010 年 7 月至 2011 年 5 月，任福建瑞智会计师事务所有限公司审计主管；

2011 年 5 月至 2015 年 5 月，任福建通达工程有限公司财务主管。2015 年 6 月入

职公司，现任财务管理中心副总监，2017 年 8 月至今任公司董事。

                                       5
    截至本公告披露日，乐君杰先生直接持有公司股份 50,000 股，持股比例

0.01%，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存

在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》3.2.2 所列情形。


    二、独立董事候选人简历：


    1、翁国雄先生简历

    翁国雄，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，

高级会计师、高级经济师。1982 年 8 月至 1992 年 3 月，任福建省财政科研所科

员；1992 年 3 月至 1997 年 3 月，任《福建财会》编辑室副主任（副科）；1997

年 3 月至 1998 年 6 月，任福建省资产评估中心部门经理；1998 年 6 月至 2001

年 8 月，任西藏林芝地区财政局副书记、副局长；2001 年 8 月至 2004 年 10 月，

任福建省财政厅监督局调研员；2004 年 10 月至 2009 年 12 月，任福建省资产评

估管理中心主任；2009 年 12 月至 2016 年 11 月，任福建省注册会计师管理中心

主任；2016 年 11 月至 2019 年 12 月，任福建省注册会计师管理中心副处级高级

会计师；2022 年 3 月至今，任福建纳川管材科技股份有限公司独立董事。2021

年 8 月至今任公司独立董事。

    截至本公告披露日，翁国雄先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级

管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。


    2、齐银良先生简历

    齐银良，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006

年 7 月至 2012 年 3 月，历任上海航运交易所交易部船舶交易鉴证岗、总裁办公


                                      6
室行政人员；2012 年 3 月至今，任上海海际信息科技有限公司执行董事兼总经

理。2021 年 8 月至今任公司独立董事。

    截至本公告披露日，齐银良先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级

管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。


    3、林涛先生简历

    林涛，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师及

注册税务师资格(非执业)。1994 年 8 月至 1996 年 6 月，任厦门特贸有限公司会

计；1996 年 7 月至 1999 年 10 月，任厦门市湖里区经济贸易发展局科员、科室

主管；1999 年 11 月至 2001 年 3 月，任东亚银行厦门分行业务拓展专员；2001

年 4 月至 2003 年 3 月，任福建厦门今朝律师事务所律师；2003 年 4 月至 2008

年 3 月，任福建重宇合众律师事务所律师；2008 年 4 月至 2016 年 9 月，任福建

天象律师事务所律师、合伙人；2016 年 10 月至 2017 年 8 月，任上海段和段（厦

门）律师事务所律师、合伙人；2017 年 9 月至 2023 年 1 月，任厦门市安妙资产

管理有限公司风控总监；2020 年 9 月起，任南方阿尔法（厦门）资产管理有限公

司监事；2021 年 8 月至今任公司独立董事。

    截至本公告披露日，林涛先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管

理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。




                                       7
附件 2：第四届监事会监事候选人简历



    一、非职工代表监事候选人简历


    1、郑小华先生简历

    郑小华，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共

党员。2012 年 11 月至 2018 年 3 月就职于中国银行股份有限公司平潭片区分行；

2019 年 2 月至 2022 年 9 月就职于平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司投

资部；2022 年 10 月至今任平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司投资部副

经理。2023 年 11 月至今任公司监事。

    截至本公告披露日，郑小华先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级

管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。


    2、高秋金女士简历

    高秋金，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011

年 6 月至 2023 年 8 月曾任福建海通发展股份有限公司会计主管，2021 年 3 月至

2021 年 8 月曾任公司第三届监事会职工代表监事、监事会主席。2023 年 11 月至

今任公司监事。

    截至本公告披露日，高秋金女士未直接持有公司股份，与公司董事、监事、

高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。




    二、职工代表监事简历


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    1、吴洲先生简历

    吴洲，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、

中级审计师、中级工商管理经济师、国际注册内部审计师、中级建筑经济师、二

级建造师、企业法律顾问执业资格。1994 年 8 月至 2002 年 4 月，任福建汇胜科

技股份有限公司财务经理；2002 年 5 月至 2004 年 9 月，任百胜餐饮（福州）有

限公司财务主管；2004 年 10 月至 2007 年 11 月，任福建都市传媒有限公司（现

名福建海峡传媒有限公司）财务经理；2007 年 12 月至 2016 年 2 月，任福建省

丰泉环保控股有限公司审计部经理。2016 年 3 月至今任公司审计部经理、副经

理，2018 年 12 月至 2019 年 9 月任公司监事，2019 年 9 月至 2021 年 3 月任公司

监事会主席，2021 年 8 月至今任公司职工代表监事、监事会主席。

    截至本公告披露日，吴洲先生未直接持有公司股份，与公司董事、监事、高

级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。




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