证券代码：603162                证券简称：海通发展      公告编号：2024-005



                    福建海通发展股份有限公司
            第三届监事会第二十六次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



        一、监事会会议召开情况

     福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 18 日以书面

 或通讯方式发出召开第三届监事会第二十六次会议的通知，并于 2024 年 2 月 19

 日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生

 召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开符合

 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规

 则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

        二、监事会会议审议情况

     本次会议审议并通过了以下事项：

    （一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候

 选人的议案》

     同意提名郑小华先生、高秋金女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选

 人。

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     本议案需提交股东大会审议。

     监事会认为：郑小华先生、高秋金女士均不存在《公司法》《股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规

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范性文件及《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，同意提

名郑小华先生、高秋金女士为公司第四届监事会非职工监事候选人。为保证公司

监事会的正常运作及相关工作的连续性，在公司股东大会通过换届选举事项之前，

公司第三届监事会仍将依照《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》等相

关规定继续履职。

                                                                    《关
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《

于董事会、监事会换届选举的公告》。

    （二）《关于预计 2024 年度担保额度的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    监事会认为：公司本次担保额度预计是为公司及合并报表范围内子公司经营

和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，符合公司整体利益和发

展战略。被担保对象具备偿债能力，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情

形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福

建海通发展股份有限公司关于预计 2024 年度担保额度的公告》。

    特此公告。



                                         福建海通发展股份有限公司监事会

                                                       2024 年 2 月 20 日




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