证券代码：603162             证券简称：海通发展        公告编号：2024-016



                   福建海通发展股份有限公司
            第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 6 日以书面

或通讯方式发出召开第四届监事会第一次会议的通知，并于 2024 年 3 月 6 日以

现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由与会监事共同推举吴洲先

生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席会议。本次

监事会经全体监事同意豁免会议通知期限，并确认对会议的召开时间、地点、方

式和会议内容无异议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的

决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下事项：

   （一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为：吴洲先生具备履行监事会主席职责所必需的专业知识、

工作经验以及相应的组织、监督和协调能力，在以往的履职过程中积极认真、勤

勉负责，职业道德水准与工作素养较高。由此，监事会一致同意选举吴洲先生为

公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会一致。

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   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

   特此公告。



                                       福建海通发展股份有限公司监事会

                                                       2024 年 3 月 7 日




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