证券代码：603162         证券简称：海通发展          公告编号：2024-099



                   福建海通发展股份有限公司
            第四届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 14 日以

书面或通讯方式发出召开第四届监事会第十次会议的通知，并于 2024 年 10 月

17 日以现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲

先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席会

议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以

及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下事项：

    （一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会根据相关法律、法规、规范性制度对《2024 年第三季度报告》认真审

查后一致认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序规范合法，符合

法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、

完整，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信

息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。未发现参与公司《2024 年

第三季度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福

建海通发展股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

    （二）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除

限售期解除限售条件成就的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年

限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2023 年限制性股票

激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，可解除限售的激励

对象主体资格合法、有效，可以按照相关规定解除限售。本激励计划对各激励对

象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司全体股东利益的

情形。因此，同意公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期

解除限售。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福

建海通发展股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除

限售期解除限售条件成就的公告》。



    特此公告。



                                         福建海通发展股份有限公司监事会

                                                      2024 年 10 月 18 日




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