证券代码：603162         证券简称：海通发展         公告编号：2024-098




                   福建海通发展股份有限公司
          第四届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 14 日以

书面或通讯方式发出召开第四届董事会第十四次会议的通知，并于 2024 年 10 月

17 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先

生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席会

议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规

定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

    经审议，公司董事会一致同意通过《福建海通发展股份有限公司 2024 年第

三季度报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福

建海通发展股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

    （二）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限


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售期解除限售条件成就的议案》

    根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激

励计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会认为公司 2023 年限制性股票激

励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条

件的激励对象为 6 名，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 22.644

万股，占公司总股本的 0.02%。

    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福

建海通发展股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除

限售期解除限售条件成就的公告》。



    特此公告。



                                        福建海通发展股份有限公司董事会

                                                      2024 年 10 月 18 日




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