证券代码：603162              证券简称：海通发展     公告编号：2024-109



                   福建海通发展股份有限公司
         关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：

     福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟每 10 股派发现金红

利 0.5 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分

配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。



       一、利润分配预案内容

    根据公司《2024 年第三季度报告》，截至 2024 年 9 月 30 日，母公司报表

中期末未分配利润为人民币 348,451,655.07 元（未经审计）。公司 2024 年前三

季度归属于上市公司股东的净利润为 410,493,327.38 元（未经审计）。

    公司依据 2024 年度前三季度生产经营情况和 2024 年生产经营计划，在综合

考虑自身实际经营发展状况和可分配利润等情况，并对后续资金需求做出相应评

估的基础上，为了更好地回报股东，经董事会决议，公司 2024 年前三季度拟以

实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如

下：

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    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。截至本公告披露

日，公司总股本 916,878,708 股，以此计算合计拟派发现金红利 45,843,935.40 元

（含税），约占 2024 年前三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的

11.17%。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回

购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总

股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总

股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    该事项尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

   （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第十五次会议，以 7 票同意、0

票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案

的议案》。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。本预案尚需提交至公

司 2024 年第四次临时股东大会审议。

   （二）监事会意见

    公司于 2024 年 12 月 9 日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关

于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，监事会认为：《关于 2024 年前三季

度利润分配预案的议案》充分考虑了公司经营情况、资金需求以及未来发展战略，

有利于公司的长远稳健发展，符合公司及全体股东的利益，符合《中华人民共和

国公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度关于现金分红的有关规定。

    三、相关风险提示

    本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求、股东合理回报等因

素，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期稳



                                     2
定的发展。

   本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过后方

可实施，敬请广大投资者注意投资风险。



   特此公告。



                                       福建海通发展股份有限公司董事会

                                                    2024 年 12 月 10 日




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