证券代码：603162            证券简称：海通发展         公告编号：2024-110




                   福建海通发展股份有限公司
      关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
                     并办理工商登记的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开

第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变

更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。现将相关情况公告

如下：

    一、变更注册资本事项概述

    1、公司于 2024 年 8 月 1 日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会

第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的

议案》，鉴于 2023 年限制性股票激励计划及 2024 年股票期权与限制性股票激励

计划部分激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，公司回购注销相应部

分限制性股票，本次共计回购注销 40.444 万股。本次限制性股票回购注销已于

2024 年 9 月 23 日完成，公司总股本由 915,353,148 股变更为 914,948,708 股，注

册资本由 915,353,148 元变更为 914,948,708 元。具体内容详见公司于 2024 年 9

月 19 日披露的《福建海通发展股份有限公司关于部分限制性股票回购注销实施

公告》。

    2、公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划按照上海证券交易所、中国

                                     1
        证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定已于 2024 年 10 月 22 日完成

        限 制 性 股 票 预 留 授 予 的 登 记 工 作 ， 公 司 总 股 本 由 914,948,708 股 变 更 为

        916,878,708 股，注册资本由 914,948,708 元变更为 916,878,708 元。具体内容详

        见公司于 2024 年 10 月 24 日披露的《福建海通发展股份有限公司关于 2024 年股

        票期权与限制性股票激励计划预留授予结果公告》。

              二、公司章程修订的具体情况

              公司根据注册资本、总股本变更及公司治理等实际情况，结合《中华人民共

        和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，对《公司

        章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：



序号                      修订前                                           修订后

           第六条      公司注册资本为人民币                 第六条       公司注册资本为人民币
 1
       91,535.3148 万元。                              91,687.8708 万元。

           第 二 十 条       公 司 股 份 总 数 为
                                                            第二十条     公司股份总数为 91,687.8708
 2     91,535.3148 万股，均为普通股，每股面值 1
                                                       万股，均为普通股，每股面值 1 元。
       元。

           第一百七十九条      公司设监事会。监事
                                                            第一百七十九条       公司设监事会。监事
       会由三名监事组成，监事会包括股东代表和
                                                       会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。
       适当比例的公司职工代表，其中职工代表的
 3                                                     监事会中的职工代表由公司职工通过职工代
       比例不低于三分之一。监事会中的职工代表
                                                       表大会、职工大会或者其他形式民主选举产
       由公司职工通过职工代表大会、职工大会或
                                                       生。
       者其他形式民主选举产生。



              本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会并以


                                                  2
特别决议方式进行审议，并提请股东大会授权董事会并转授权公司经营管理层办

理工商变更登记、章程备案等全部事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准

的内容为准。

    修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露。



    特此公告。




                                        福建海通发展股份有限公司董事会

                                                       2024 年 12 月 10 日




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