证券代码：603165          证券简称：荣晟环保       公告编号：2024-071
转债代码：113676          转债简称：荣 23 转债



                 浙江荣晟环保纸业股份有限公司
     关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示：

          股东大会召开日期：2024年11月11日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、召开会议的基本情况


(一)股东大会类型和届次

2024 年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会


(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四)现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 00 分
   召开地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日
                        至 2024 年 11 月 11 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。


(七)涉及公开征集股东投票权

无


二、会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                        投票股东类型
序号                      议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
        关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购公
1.00                                                         √
        司股份的议案
1.01 回购股份的目的                                          √
1.02 拟回购股份的种类                                        √
1.03 拟回购股份的方式                                        √
1.04 拟回购股份的回购期限、起止日期                          √
        拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、
1.05                                                         √
        资金总额
1.06 拟回购股份的价格或价格区间                              √
1.07 拟回购股份的资金来源                                    √
1.08 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具                √
        体授权

1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已分别经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议
审 议 通 过 ， 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的相关公告。公司将在本次股东大会
召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024 年第三次临时
股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、股东大会投票注意事项


(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可

    以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

    也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登

    陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请

    见互联网投票平台网站说明。


(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持

    相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


        持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票

    的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同

    类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
       持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部

   股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别

   和品种股票的第一次投票结果为准。


(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第

   一次投票结果为准。


(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、会议出席对象


(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


    股份类别           股票代码       股票简称         股权登记日

      Ａ股              603165        荣晟环保         2024/11/4



(二)公司董事、监事和高级管理人员。


(三)公司聘请的律师。


(四)其他人员



五、会议登记方法

（一）法人股东由法定代表人亲自出席现场会议的，须持本人身份证原件及复印
件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡或相关持股证明原
件办理登记手续。
（二）自然人股东亲自出席现场会议的，须持本人身份证原件及复印件、股东账
户卡或相关持股证明原件办理登记手续。
（三）股东授权委托代理人出席现场会议的，须持授权委托书原件（法人股东加
盖法人公章以及法定代表人签字或签章，或自然人股东签字）、委托人和受托人
身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章，如适用）、委
托人股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续。
（四）股东可以通过信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真
或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统直接参与股
东大会投票。
（六）登记地点：浙江荣晟环保纸业股份有限公司办公楼二楼证券办。
（七）登记时间：2024 年 11 月 8 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00。



六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者的食宿及交通费用自理
（二）会议联系方式
联 系 人：证券办
联系电话：0573-85986681
传    真：0573-85988880
邮    箱：rszyzhengquan@163.com
联系地址：浙江荣晟环保纸业股份有限公司办公楼二楼证券办

特此公告。


                                    浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
                                                      2024 年 10 月 25 日




附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

浙江荣晟环保纸业股份有限公司：

       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月 11
日召开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：




序号   非累积投票议案名称                         同意     反对      弃权

       关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回
1.00
       购公司股份的议案

1.01   回购股份的目的

1.02   拟回购股份的种类

1.03   拟回购股份的方式

1.04   拟回购股份的回购期限、起止日期

       拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的
1.05
       比例、资金总额

1.06   拟回购股份的价格或价格区间

1.07   拟回购股份的资金来源

       股东大会对董事会办理本次回购股份事宜
1.08
       的具体授权
委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。